科达制造股份有限公司 七届四十次董事会独立董事事先认可书 科达制造股份有限公司 独立董事事先认可书 科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议将于 2021 年 6 月 29 日召开,作为公司现任独立董事,我们根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的有 关规定,对本次会议审议的《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》发表如下 意见: 经审查,广东科达液压技术有限公司(以下简称“科达液压”)是公司的控 股子公司,本次引入持股平台调整科达液压股东结构符合相关规则,不存在损害 公司及股东利益的情形。相关程序及内容符合《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的有关规定,符合公开、公平、公正的原则,同意将本议案 提交公司第七届董事会第四十次会议审议。 独立董事签字: 陈 环 骆建华 陈雄溢 二〇二一年六月二十八日