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公司公告

科达制造:独立董事意见2021-06-30  

                        科达制造股份有限公司                              七届四十次董事会独立董事意见书




                        科达制造股份有限公司
                           独立董事意见书

     科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于
2021 年 6 月 29 日在公司会议室召开,作为公司现任独立董事,根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程的相关规定,基于独
立判断的立场,就本次会议审议《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》发表
如下独立意见:
     广东科达液压技术有限公司(以下简称“科达液压”)是公司的控股子公司,
本次科达液压少数股东通过设立合伙企业对其持股,有助于优化子公司股权结构,
维持公司对科达液压持股的稳定性,同时有利于科达液压建立和完善员工与所有
者的利益共享机制,实现股东、公司和员工利益的一致性,有助于公司长期、持
续、稳健的发展。关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则,不会影响公司

的独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。董事会在审议
本次关联交易事项时,关联董事均回避表决,相关审议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,同意本次关联交易。


独立董事签字:

陈    环                         骆建华                                陈雄溢




                                                   二〇二一年六月二十九日