证券代码：600499              证券简称：科达制造             公告编号：2021-055


                        科达制造股份有限公司
              第七届董事会第四十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知于
2021 年 6 月 24 日以通讯方式发出，并于 2021 年 6 月 29 日在公司总部大楼 601 会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于子公司股
权转让暨关联交易的议案》。
    公司对控股子公司广东科达液压技术有限公司（以下简称“科达液压”）的持股
比例原为 54.86%，因科达液压人员变动，其部分职工股东于 2021 年内将持有的科达
液压 11.16%股权转让给公司。为优化子公司科达液压的股权结构，促进员工与企业
共同成长和发展，公司全资子公司安徽科达投资有限公司（以下简称“科达投资”）
以及公司、子公司关键管理人员、骨干员工等 37 人（含科达液压当前 15 位少数股东）
拟共同投资设立 2 个有限合伙企业（以下统称“持股平台”），本次公司拟将持有的
科达液压 12.32%的股权以 873.93 万元转让至持股平台，科达液压 15 位少数股东拟将
其持有的全部 33.99%股权以 2410 万元转让至持股平台，公司放弃相关股份优先受让
权，本次交易价格为 1.8418 元/注册资本。本次股权转让完成后，公司对科达液压的
持股比例变为 53.69%，公司合并报表范围保持不变。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨学先、张仲华回避表决。
本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。具体
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司股
权转让暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                                     科达制造股份有限公司董事会
                                                           二〇二一年六月三十日