科达制造股份有限公司                                八届一次董事会独立董事意见书




                         科达制造股份有限公司
                            独立董事意见书

     科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021
年 8 月 20 日在公司会议室召开，作为公司现任独立董事，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的相关规定，基于独立
判断的立场，就本次会议审议的事项发表如下独立意见：
     一、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
     经公司董事长边程先生提名，聘任杨学先先生为公司总经理，聘任李跃进先
生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止。
     我们认为：杨学先先生及李跃进先生的工作经历、专业知识等符合相关工作
岗位的要求，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有《公司法》、中国证监会和上
海证券交易所等规定不得担任公司高级管理人员的情形，本次董事会聘任总经理、
董事会秘书的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董
事会对前述人员的任命。
     二、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案
     经公司总经理杨学先先生提名，聘任曾飞先生为公司副总裁、财务负责人，
聘任周鹏先生为公司副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止。
     我们认为：曾飞先生及周鹏先生的教育背景、工作经历及个人素养能够满足
任职岗位的需求。经审阅，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所等
规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次董事会聘任副总裁、财务负责人的
提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会对前述人
员的任命。




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科达制造股份有限公司                    八届一次董事会独立董事意见书


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  独立董事签名：

  陈环                    李松玉                         龙建刚




                                         二〇二一年八月二十日