证券代码：600499           证券简称：科达制造            公告编号：2021-076



                       科达制造股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于
2021 年 8 月 13 日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于 2021 年 8 月
20 日在公司会议室召开。会议由边程先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
    各位董事一致同意选举边程先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，至
本届董事会届满为止。
    二、审议通过《关于选举卢勤为公司第八届董事会名誉董事长的议案》，同
意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    各位董事一致同意选举卢勤先生为公司第八届董事会名誉董事长，任期三
年，至本届董事会届满为止。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
    经董事长边程先生提名，聘任杨学先先生为公司总经理，聘任李跃进先生为
公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满为止。
    四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
    经总经理杨学先先生提名，聘任曾飞先生为公司副总裁、财务负责人，聘任
周鹏先生为公司副总裁。任期三年，至本届董事会届满为止。
    五、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，同

意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   经董事长边程先生提名，公司第八届董事会选举以下董事组建各专门委员
会：
   战略委员会委员：边程、张建、杨学先、霍兆强、龙建刚；
   审计委员会委员：杨学先、霍兆强、陈环、龙建刚、李松玉；
   提名委员会委员：边程、杨学先、陈环、龙建刚、李松玉；
   薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、陈环、龙建刚、李松玉；
   上述各专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。



   特此公告。




                                          科达制造股份有限公司董事会
                                             二〇二一年八月二十一日




 附件：董事长及高级管理人员简历
附件：董事长及高级管理人员简历
    边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，至
2012年8月任公司董事、总经理，2012年8月至今任公司董事长，现兼任佛山市恒
力泰机械有限公司执行董事、广东科达液压技术有限公司董事长、Keda Holding
(Mauritius) Limited董事、Tilemaster Investment Limited董事、佛山市企业联合会
会长、佛山市企业家协会会长、佛山市陶瓷行业协会常务副会长。
    卢勤，男，1960年出生，工商管理硕士，机械设备工程师。1996年主持创建
公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司，曾任公司董事长，现任公司名誉董事长。
    杨学先，男，1969 年出生，焊接工艺及设备专业，本科学历，机械高级工
程师。1992 年加入佛山市陶瓷机械制造总厂（科达制造全资子公司佛山市恒力
泰机械有限公司前身），历任佛山市恒力泰机械有限公司销售部经理、营销总
监、总经理，于 2020 年 4 月、5 月至今分别任公司总经理、董事，现兼任佛山
市恒力泰机械有限公司总经理、佛山市科达机电有限公司执行董事 、Keda
Europe S.R.L 董事、I.C.F&Welko S.P.A 董事。
    曾飞，男，1975年出生，大专学历，中国注册会计师。2002年加入公司，曾
任公司董事会秘书，2009年8月至2018年9月、2020年10月至今任公司财务负责人，
2015年5月至今任公司副总裁，现兼任安徽科达洁能股份有限公司董事、安徽信
成融资租赁有限公司董事、安徽科达投资有限公司执行董事及总经理、青海科达
锂业有限公司执行董事及总经理、佛山市恒力泰机械有限公司监事、青海盐湖蓝
科锂业股份有限公司监事。
    周鹏，男，1963 年出生，工学博士。2002 年加入公司，曾任公司董事长助
理、深加工事业部总经理、董事、董事会秘书，现任公司副总裁，兼任安徽科
达洁能股份有限公司董事、福建科华石墨科技有限公司董事、广东省建筑材料行
业协会副秘书长、广东省机械工程学会副理事长、佛山市机械工程学会副理事
长、顺德区机械装备制造业商会副会长。
    李跃进，男，1986 年出生，理学硕士。2017 年加入公司，曾任北大纵横咨
询集团高级咨询顾问及项目经理、雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资
负责人，现任公司董事长助理、董事会秘书、战略投资总监，兼任安徽科达机电
有限公司董事、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司董事、安徽科达投资有限公司监
事、青海科达锂业有限公司监事、Keda Holding (Mauritius) Limited 董事、
Tilemaster Investment Limited 董事。