证券代码：600499          证券简称：科达制造             公告编号：2022-025



                        科达制造股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年4月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统



       一、   召开会议的基本情况

    (一)      股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日     14 点 30 分
    召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼
101 会议中心
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
       (七)      涉及公开征集股东投票权
       不涉及
       二、      会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                                        投票股东类型
 序号                                      议案名称
                                                                          A 股股东
                                          非累积投票议案
  1           《2021 年度董事会工作报告》                                    √
  2           《2021 年度监事会工作报告》                                    √
  3           《2021 年度独立董事述职报告》                                  √
  4           《2021 年度财务决算报告》                                      √
  5           《2021 年度利润分配方案》                                      √
  6           《2021 年年度报告及摘要》                                      √
  7           《关于续聘会计师事务所的议案》                                 √
  8           《关于为子公司银行授信提供担保的议案》                         √
  9           《关于公司及子公司日常关联交易的议案》                         √
  10          《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》               √
  11          《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》                           √
  12          《关于公司监事薪酬方案的议案》                                 √
  13          《关于修订<公司章程>及其附件的议案》                           √
  14          《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                           √
  15          《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                           √
  16          《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                           √
  17          《关于公司<股东分红回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》        √
  18          《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                  √
 19.00        《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》            √
 19.01        （一）发行股票的种类和面值                                     √
 19.02        （二）发行方式和发行时间                                       √
 19.03        （三）发行对象和认购方式                                       √
 19.04        （四）定价基准日、发行价格及定价原则                            √
 19.05        （五）发行数量                                                  √
 19.06        （六）限售期                                                    √
 19.07        （七）本次非公开发行前公司滚存利润的安排                        √
 19.08        （八）上市地点                                                  √
 19.09        （九）募集资金金额及投资项目                                    √
 19.10        （十）本次发行决议有效期                                        √
  20          《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》            √
              《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析
  21                                                                          √
              报告>的议案》
              《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
  22                                                                          √
              的议案》
  23          《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》              √
              《关于公司建立 2022 年度非公开发行股票募集资金专项存储账户的
  24                                                                          √
              议案》
              《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理公司本次
  25                                                                          √
              非公开发行股票相关事宜的议案》


       1、       各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第七次会议、第
八届监事会第六次会议，股东大会审议的相关材料将于会议召开前 5 个工作日登
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       2、       特别决议议案：议案 13、议案 17-25（其中议案 19 需要逐项表决）
       3、       对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7-11、议案 17-25
       4、       涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
                 应回避表决的关联股东名称：梁桐灿、边程
       5、       涉及优先股股东参与表决的议案：无


       三、      股东大会投票注意事项
       (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
    (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、      会议出席对象

    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别            股票代码        股票简称              股权登记日

       Ａ股               600499         科达制造               2022/4/13


    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)      公司聘请的律师。
    (四)      其他人员

    五、      会议登记方法

    （一）登记时间及联系方式
    1、登记时间： 2022 年 4 月 14 日-2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 18 日-2022
年 4 月 19 日上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00。
    2、登记地点：证券法务部
    3、登记方式：电子邮箱：600499@kedachina.com.cn
    （二）参加现场会议所需的文件和凭证
    1、参会股东可于上述登记时间，将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记，
并于参会时携带相关文件。
    2、自然人股东登记时需提供股东账户、身份证及持股凭证；自然人股东委
托他人出席会议的，需提供受托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身
份证复印件、股东账户及持股有效证明办理登记手续。
    3、法人股东登记时需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
复印件及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，需提供代
理人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权
委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效
证明办理登记手续。

    六、   其他事项

    联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
    科达制造股份有限公司   证券法务部
    联系人：黄姗
    联系电话：0757-23833869
    会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理


    特此公告。



                                           科达制造股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 31 日




    附件 1：授权委托书
    报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
        附件 1：授权委托书
                                           授权委托书
        科达制造股份有限公司：
              兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
        4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


        委托人持普通股数：                       委托人股东帐户号：

序号                     非累积投票议案名称                   同意     反对      弃权
 1      《2021 年度董事会工作报告》
 2      《2021 年度监事会工作报告》
 3      《2021 年度独立董事述职报告》
 4      《2021 年度财务决算报告》
 5      《2021 年度利润分配方案》
 6      《2021 年年度报告及摘要》
 7      《关于续聘会计师事务所的议案》
 8      《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
 9      《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
 10     《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
 11     《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
 12     《关于公司监事薪酬方案的议案》
 13     《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
 14     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
 15     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
 16     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
        《关于公司<股东分红回报规划（2022 年-2024 年）>的议
 17
        案》
 18     《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
19.00   《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
19.01   （一）发行股票的种类和面值
19.02   （二）发行方式和发行时间
19.03   （三）发行对象和认购方式
19.04   （四）定价基准日、发行价格及定价原则
19.05   （五）发行数量
19.06   （六）限售期
19.07   （七）本次非公开发行前公司滚存利润的安排
19.08   （八）上市地点
19.09   （九）募集资金金额及投资项目
19.10   （十）本次发行决议有效期
 20     《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
        《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用
 21
        可行性分析报告>的议案》
        《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相
 22
        关主体承诺的议案》
 23     《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
        《关于公司建立 2022 年度非公开发行股票募集资金专项
 24
        存储账户的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办
 25
        理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》



        委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


        委托人身份证号：                            受托人身份证号：




                                                   委托日期：      年      月      日




           备注：
           委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
        委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。