证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2022-036
科达制造股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1
号总部大楼 101 会议中心
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 846,030,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.8010
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,693,275 99.3691 4,540,700 0.5367 796,500 0.0941
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,556,475 99.3530 4,373,300 0.5169 1,100,700 0.1301
3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,526,475 99.3494 4,374,800 0.5171 1,129,200 0.1335
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 843,176,475 99.6627 1,748,800 0.2067 1,105,200 0.1306
5、 议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 843,120,514 99.6560 1,803,361 0.2132 1,106,600 0.1308
6、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 843,298,875 99.6771 1,626,400 0.1922 1,105,200 0.1306
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,679,875 99.3676 4,245,400 0.5018 1,105,200 0.1306
8、 议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,557,175 99.3531 4,369,700 0.5165 1,103,600 0.1304
9、 议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 384,681,198 98.5887 4,403,300 1.1285 1,103,600 0.2828
10、 议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,037,516 99.0598 6,175,839 0.8289 829,400 0.1113
11、 议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,286,177 99.0613 6,219,700 0.8323 795,000 0.1064
12、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 839,014,775 99.1708 6,220,700 0.7353 795,000 0.0940
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,709,775 99.3711 4,515,300 0.5337 805,400 0.0952
14、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,701,875 99.3702 4,523,200 0.5346 805,400 0.0952
15、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,374,314 99.3314 4,855,161 0.5739 801,000 0.0947
16、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,693,675 99.3692 4,531,400 0.5356 805,400 0.0952
17、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,688,575 99.3686 4,536,500 0.5362 805,400 0.0952
18、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股
份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,180,000 0.8487 0 0
19.00、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
19.01、议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
19.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
19.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
19.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
19.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
19.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
19.07 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,846,075 99.1508 7,180,000 0.8487 4,400 0.0005
19.08 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
19.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
19.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
19.11 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,850,475 99.1513 7,175,600 0.8481 4,400 0.0005
20、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,846,075 99.1508 6,080,800 0.7187 1,103,600 0.1304
21、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞
士证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,846,075 99.1508 6,080,800 0.7187 1,103,600 0.1304
22、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 838,883,075 99.1552 6,043,800 0.7144 1,103,600 0.1304
23、 议案名称：《关于修订<公司章程（草案）>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 840,495,275 99.3457 4,425,600 0.5231 1,109,600 0.1312
24、 议案名称：《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 840,406,414 99.3352 4,520,461 0.5343 1,103,600 0.1304
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2021 年度利润分配
5 134,087,029 97.8759 1,803,361 1.3164 1,106,600 0.8078
方案》
《关于续聘会计师事
7 131,646,390 96.0944 4,245,400 3.0989 1,105,200 0.8067
务所的议案》
8 《关于为子公司银行 131,523,690 96.0048 4,369,700 3.1896 1,103,600 0.8056
授信提供担保的议案》
《关于公司及子公司
9 134,490,090 95.9803 4,403,300 3.2142 1,103,600 0.8056
日常关联交易的议案》
《关于购买董事、监事
10 及高级管理人员责任 129,991,751 94.8866 6,175,839 4.5080 829,400 0.6054
险的议案》
《关于公司非独立董
11 129,982,290 94.8797 6,219,700 4.5400 795,000 0.5803
事薪酬方案的议案》
《关于公司<前次募集
17 资金使用情况的专项 131,655,090 96.1007 4,536,500 3.3114 805,400 0.5879
报告>的议案》
《关于公司发行 GDR
并在瑞士证券交易所
18 129,816,990 94.7590 7,180,000 5.2410 0 0
上市及转为境外募集
股份有限公司的议案》
《关于公司发行 GDR
19.00 并在瑞士证券交易所 - - - - - -
上市方案的议案》
（一）发行证券的种类
19.01 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
和面值
19.02 （二）发行时间 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
19.03 （三）发行方式 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
19.04 （四）发行规模 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
（五）GDR 在存续期内
19.05 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
的规模
（六）GDR 与基础证券
19.06 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
A 股股票的转换率
19.07 （七）定价方式 129,812,590 94.7558 7,180,000 5.2410 4,400 0.0032
19.08 （八）发行对象 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
（九）GDR 与基础证券
19.09 A 股股票的转换限制 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
期
19.10 （十）承销方式 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
（十一）本次发行决议
19.11 129,816,990 94.7590 7,175,600 5.2378 4,400 0.0032
有效期
《关于公司发行 GDR
20 募集资金使用计划的 129,812,590 94.7558 6,080,800 4.4386 1,103,600 0.8056
议案》
《关于公司发行 GDR
并在瑞士证券交易所
22 129,849,590 94.7828 6,043,800 4.4116 1,103,600 0.8056
上市前滚存利润分配
方案的议案》
《关于为子公司向金
24 融机构申请融资提供 131,372,929 95.8948 4,520,461 3.2997 1,103,600 0.8056
担保的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 13、议案 17-23 为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过，议案 9、议案 10、议案 11 的关联股东已回避表
决；议案 5、议案 7-11、议案 17-20、议案 22、议案 24 已经持股 5%以下的中小投
资者单独表决并获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张蕊、石磊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效；会议所作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
科达制造股份有限公司
2022 年 4 月 21 日