科达制造:独立董事事先认可书2022-04-30
科达制造股份有限公司 八届九次董事会独立董事事先认可书
科达制造股份有限公司
独立董事事先认可书
科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议将于
2022 年 4 月 29 日召开,作为公司现任独立董事,我们根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的有
关规定,对本次会议审议的《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》发表如下
事前认可意见:
本次转让福建科华石墨科技有限公司(简称“福建科华石墨”)股权旨在激
励公司核心管理人员,完善公司长效激励机制,有助于公司及福建科华石墨长期、
持续、稳健的发展,交易定价合理,相关程序及内容符合《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,符合公开、公平、公正的原则,同
意将上述议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
(以下无正文)
科达制造股份有限公司 八届九次董事会独立董事事先认可书
(以下无正文)
独立董事签字:
陈 环 李松玉 龙建刚
二〇二二年四月二十八日