证券代码：600499             证券简称：科达制造              公告编号：2022-039



                      科达制造股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2022
年 4 月 29 日在公司总部大楼 601 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事
会主席彭衡湘主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下
议案：
    一、审议通过《2022 年第一季度报告》
    监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《2022 年第一季度报
告》发表了以下审核意见：
    1、《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年 1 月至 3
月的经营管理和财务状况等事项；
    3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2022 年第一季度报告》编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
    根据公司战略发展规划，为整合现有资源，优化锂电材料板块股权架构，同
时构建公司、子公司层面激励机制，促进员工与企业共同成长和发展，经董事会
及监事会审批通过，前期公司已对子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称
“福建科华石墨”）引入员工持股平台，并进行相关增资事宜。本次为进一步完
善公司长效激励机制和利益共享机制，促进管理层与企业共同成长和发展，根据
子公司福建科华石墨截至 2022 年 3 月 31 日每股净资产（1.3915 元/股），公司拟
将持有的福建科华石墨 2.85%的股权（对应 700 万元注册资本）以 974.05 万元
转让给员工持股平台之共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科鑫
合伙企业”）；同时，公司董事杨学先、张仲华以及高级管理人员李跃进将对科鑫
合伙企业增资，用于支付受让福建科华石墨股权款，增资金额包括股权受让金额
974.05 万元以及相关交易税费。本次股权转让完成后，公司对福建科华石墨的持
股比例变更为 52.16%。
    公司监事会认为：本次转让的子公司股权最终将用于激励公司核心管理人员，
旨在进一步建立、健全公司及福建科华石墨的长效激励机制，提升企业凝聚力，
增强市场竞争力，有助于公司长期、持续、稳健的发展。本次股权转让价格基于
激励考虑，根据福建科华石墨最近一期的每股净资产确定交易价格，定价依据合
理，不会对公司的经营状况和财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的独立
性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    本议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司股权转让暨关联
交易的公告》。


    特此公告。




                                              科达制造股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年四月三十日