证券代码：600499            证券简称：科达制造           公告编号：2022-038



                      科达制造股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第八届董事会第九
次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司总部大楼 601 会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表
0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2022 年第一季度报告》
    本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于对外投资的议案》
    作为建筑陶瓷机械行业的龙头企业，公司基于聚焦主营业务、立足高端制造
的定位，在稳固主业的同时，不断利用传统技术优势及经验积累寻求机械设备跨
领域的通用化发展。为支持公司陶机设备通用化的探索，加速制造优势跨领域应
用，公司同意就建筑陶瓷业务板块开展如下投资事项：
    1、同意以全资子公司佛山市科达装备制造有限公司为实施主体，投资
162,466 万元用于建设建材及锂电装备智能制造基地项目，开展锂材料辊道窑业
务，并兼顾建材装备部件生产，承接科达制造原生产供应中心部分产能和设备的
搬迁，提升公司建材装备部件的生产供应能力；
    2、同意以全资子公司佛山市恒力泰科技有限公司为实施主体，投资 80,000
万元用于建设大型高端智能装备制造数字工厂项目，开展高端中大型铝型材挤压
机、陶瓷原料智能生产成套装备业务。
    公司于 2022 年 3 月 30 日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司
2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，计划开展上述投资项目；因公司
于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第八次会议，终止 2022 年非公开发行 A
股股票事宜，本次就相关投资项目重新提交董事会审议。
    本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资的公告》。
    三、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
    根据公司战略发展规划，为整合现有资源，优化锂电材料板块股权架构，同
时构建公司、子公司层面激励机制，促进员工与企业共同成长和发展，经董事会
审批通过，前期公司已对子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称“福建科
华石墨”）引入员工持股平台，并进行相关增资事宜。本次为进一步完善公司长
效激励机制和利益共享机制，促进管理层与企业共同成长和发展，根据子公司福
建科华石墨截至 2022 年 3 月 31 日每股净资产（1.3915 元/股），公司拟将持有
的福建科华石墨 2.85%的股权（对应 700 万元注册资本）以 974.05 万元转让给
员工持股平台之共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科鑫合伙企
业”）；同时，公司董事杨学先、张仲华以及高级管理人员李跃进将对科鑫合伙
企业增资，用于支付受让福建科华石墨股权款，增资金额包括股权受让金额
974.05 万元以及相关交易税费。本次股权转让完成后，公司对福建科华石墨的持
股比例变更为 52.16%。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨学先、
张仲华回避表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于子公司股权转让暨关联交易的公告》。



    特此公告。




                                             科达制造股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月三十日