证券代码：600501          证券简称：航天晨光           编号：临 2020-038


             航天晨光股份有限公司
           六届二十九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司六届二十九次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2020 年 12 月 24 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2020 年 12 月 30 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实
参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于核销不良应收账款等往来款的议案》
    公司目前有 2,207 万元应收款项（其中：应收账款 1,691 万元、其他应收款
516 万元），因债务人经济恶化、单位破产等原因而造成长期挂账不能收回，已
实际形成呆坏账，鉴于上述应收款项催收成本高且坏账准备已足额提取或本年将
提取，因此，根据公司《资产减值准备管理办法》并经董事会审议通过后予以核
销。本次核销预计对本年利润的影响为 357 万元。后续公司将以账销案存的形
式对上述应收账款进行管理。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                   航天晨光股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 12 月 31 日




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