独立董事关于公司七届五次董事会相关事项的独立意见


        航天晨光股份有限公司独立董事
      关于公司七届五次董事会相关事项
                  的独立意见

     根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《航天晨光股份有限公司章程》等有关规定，我
们作为航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司七届五次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
     一、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
摘要的独立意见
    经认真审阅该议案，我们认为：
    1．公司不存在《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管
理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2．《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所确
定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的
规定，不存在法律、法规禁止的情形。
    3．《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内
容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、国务院国有资产监督管理委员会《国有控股上市公司
（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司
实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实
施股权激励工作指 引》、中国证监会《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体

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股东的利益。
    4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他
财务资助的计划或安排。
    5. 关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关
规定对相关议案回避表决。
     6．公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，
健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会
损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们同意《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》 及摘要的内容，并将相关事项提交公司股东大会审议。
    二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性及合理
性的独立意见
    本次限制性股票激励计划考核从公司层面、激励对象所在单
位层面及个人层面设定业绩考核指标。公司选取净资产收益率、
净利润复合增长率、经济增加值改善值（△EVA）三个指标作为
公司层面的业绩考核指标，这三个指标是公司盈利能力、成长能
力及收益质量的真实体现，能够树立较好的资本市场形象；经过
合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票
激励计划设定了合理的业绩考核目标，本次股权激励计划业绩目
标的设置在保证可行性的基础上，具有一定的挑战性，能够体现
“激励与约束对等”的原则。除公司层面的业绩考核外，公司还
对个人所在单位及个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励


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对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激
励对象相应考核年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到
解除限售的条件。
    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及
可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激
励对象有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。




                                   航天晨光股份有限公司
                           独立董事：卢光武、顾冶青、叶青
                                     2021年12月27日




附：独立董事签字页


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