证券代码：600501           证券简称：航天晨光          编号：临 2022—015


             航天晨光股份有限公司
           2022 年度日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生
重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2022年4月28日召开的七
届七次董事会审议通过了《关于公司 2022年度关联交易总额的议案》。关联董
事薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均回避表决，由其他三名非
关联董事进行表决，表决程序合法、规范。
    2．《关于公司2022年度关联交易总额的议案》尚需提交公司2021年年度股
东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
    3．公司独立董事卢光武、顾冶青、叶青对上述关联交易事项已进行事前认
可，并发表了独立意见，认为：公司2022年度日常关联交易均为公司正常生产
经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批
准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，
未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                单位：万元 币种：人民币

                                         2021 年年初     2021 年实际发
  关联交易类别          关联人
                                          预算金额          生金额

  采购商品和接 中国航天科工集团有限             30,000           9,678

                                  -1-
  受劳务       公司及其下属单位
  销售商品和提 中国航天科工集团有限
                                                20,000              1,878
  供劳务       公司及其下属单位
                  合计                          50,000             11,556


    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                 单位：万元 币种：人民币
                                             本年年初
                                             至披露日
                                   占同类                上年实 占同类
关联交                   本次预              与关联人
            关联人                 业务比                际发生 业务比
易类别                   计金额              累计已发
                                   例（%）                 金额   例（％）
                                             生的交易
                                               金额
采购商   中国航天科工
品和接   集团有限公司    21,000       5.74      /          9,678     2.68
受劳务   及其下属单位
销售商   中国航天科工
品和提   集团有限公司    22,000       4.98      /          1,878     0.46
供劳务   及其下属单位
  合计                   43,000       /         /        11,556        /


    二、主要关联方介绍和关联关系
    公司2022年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工
集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：
    1.中国航天科工集团有限公司
    法定代表人：袁洁
    注册资本：187 亿元
    注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
    关联关系：控股股东
    经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星
地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、
化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车
及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、
监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱
乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、


                                    -2-
计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代
理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储
存支持服务。
    2. 航天物流有限公司
    法定代表人：李沈军
    注册资本：0.9 亿元
    注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
    关联关系：同一最终控制人
    经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售第三类医
疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、
汽车、摩托车、汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯
设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、
服装的生产、组织和销售；自有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程
和境内国际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信
息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；住宿（仅限分支机构经营）。
    3. 湖北三江航天红峰控制有限公司
    法定代表人：王爱民
    注册资本：3.85 亿元
    注册地址：湖北省孝感市北京路特 8 号
    关联关系：同一最终控制人
    经营范围：特种装备的设计、制造；智能控制装备、激光应用装备、计算机
类软硬件及辅助设备、光纤传感及导航产品、阀门及电控系统的设计、生产、销
售及服务；机械、电子产品来样（料）加工；环境试验；自有房屋及设备租赁；
货物或技术进出口。
    上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能
力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形
成坏账。
    三、定价政策和定价依据
    1．协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，
均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标

                                   -3-
的价格为依据。
    2．其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价
格进行结算。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有
的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的
效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公
司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
  五、备查文件
   1．公司七届七次董事会决议
   2．公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的事前认可意见
   3．公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的独立意见
   4．公司七届六次监事会决议



   特此公告。




                                                 航天晨光股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 4 月 30 日




                                 -4-