证券代码：600501      证券简称：航天晨光       公告编号：临 2022—018

          航天晨光股份有限公司
    关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年5月25日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
   的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 25 日 14 点 00 分
   召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 25 日
                       至 2022 年 5 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

                                    1
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等
有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                             A 股股东
                               非累积投票议案
     1      公司 2021 年度董事会工作报告                        √
     2      公司 2021 年度监事会工作报告                        √
     3      公司 2021 年年度报告全文及摘要                      √
            关于公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算的
     4                                                          √
            议案
     5      关于公司 2021 年度利润分配方案的议案                √
            关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度
     6                                                          √
            的议案
            关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金
     7                                                          √
            融服务协议的议案
     8      关于公司 2022 年度关联交易总额的议案                √
     9      关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案                √
 10         关于审议公司“十四五”综合发展规划的议案            √
  11        关于修改《公司章程》的议案                          √
 12         关于选举公司董事的议案                              √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司七届五次、七届六次、七届七次董事会审议通过，详见


                                         2
2021 年 12 月 28 日、2022 年 4 月 14 日、2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8
   应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有
限责任公司、航天科工资产管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
 联网投票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。

   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理


                                     3
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码          股票简称          股权登记日
       Ａ股             600501         航天晨光           2022/5/18


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出
席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书
格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2022 年 5 月 23 日—24 日上午 9：00 至下午 17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。

六、 其他事项

（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
传真：025-52826034
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。
                                             航天晨光股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日
附件：授权委托书


                                   4
                           授权委托书

航天晨光股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月
25 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                         同意     反对   弃权

 1     公司 2021 年度董事会工作报告
 2     公司 2021 年度监事会工作报告
 3     公司 2021 年年度报告全文及摘要
       关于公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预
 4
       算的议案
 5     关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
       关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信
 6
       额度的议案
       关于公司与航天科工财务有限责任公司签订
 7
       金融服务协议的议案
 8     关于公司 2022 年度关联交易总额的议案
 9     关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案
       关于审议公司“十四五”综合发展规划的议
 10
       案
 11    关于修改《公司章程》的议案
 12    关于选举公司董事的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

委托日期：      年   月   日

                                    5
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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