独立董事关于公司七届七次董事会相关事项的独立意见


          航天晨光股份有限公司
  独立董事关于七届七次董事会相关事项
                的独立意见

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市
公司治理准则》的要求及上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为航天
晨光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、
负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会所
提供的资料及对相关业务的汇报，对公司七届七次董事会相关事
项发表如下独立意见：
    一、关于公司与航天科工财务有限公司签订《金融合作协议》
关联交易事项的独立意见
    经过对公司与航天科工财务有限公司（以下简称财务公司）
签订《金融合作协议》关联交易事项进行审议，认为：财务公司
服务质量和运营情况良好，与其开展业务合作风险较小；与财务
公司金融合作协议的相关条款已约定财务公司应确保公司的资
金安全，且满足公司支付需求，能够确保公司资金的正常使用。
此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，
特别是中、小股东和非关联股东的利益。我们同意该议案，并提
请公司股东大会审议。
    二、关于公司 2022 年度关联交易总额预算的独立意见
    （一）2022 年度预计日常关联交易
    根据 2021 年度经营计划及实际需要，公司拟定与相关关联
方在 2022 年度发生的日常关联交易总额在 43,000 万元以内。鉴
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于此等日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需
要，且所履行的审议、披露程序符合有关法律法规的规定，交易
定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东
利益的情况，同意该关联交易。
    （二）2022 年度与财务公司间关联交易
    公司 2022 年将继续与财务公司开展存贷款的业务合作，该
项合作形成关联交易。该项业务合作可以提高资金使用效率，降
低筹资成本。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在
表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不属于关联方资金占用等情
况，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意该关联交易。
    三、关于公司聘任 2022 年度会计师事务所的独立意见
     经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从
事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机
构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为
公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘请中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。


                                 航天晨光股份有限公司
                         独立董事：卢光武、顾冶青、叶青
                                   2022年4月28日