证券代码：600501          证券简称：航天晨光          编号：临 2022—019

                 航天晨光股份有限公司
               七届六次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届六次监事会以通讯方式召开，
公司于 2022 年 4 月 18 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会
议资料。本次会议表决截止时间为 2022 年 4 月 28 日 17 时。会议应参加监事 5
名，实参加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《2021 年年度报告全文和摘要》
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2022 年一季度报告》
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定，监事会对公司 2021 年年度
报告和 2022 年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
    1、公司 2021 年年度报告和 2022 年一季度报告的编制和审议程序，符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
    2、公司 2021 年年度报告和 2022 年一季度报告的内容和格式，符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出
公司 2021 年度和 2022 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。


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   （四）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （五）审议通过《关于公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过《关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （八）审议通过《关于公司 2022 年银行借款规模计划的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （九）审议通过《关于公司 2022 年为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （十）审议通过《关于公司 2022 年度关联交易总额的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （十三）审议通过《关于公司 2021 年经营者薪酬兑现的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （十四）审议通过《关于公司 2022 年经营者薪酬考核的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。

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      航天晨光股份有限公司
             监事会
       2022 年 4 月 30 日




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