独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


         航天晨光股份有限公司
 独立董事对公司对外担保情况的专项说明
               及独立意见

    根据证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，我们
作为公司的独立董事，在详细审阅公司提供的相关材料和数据、
进行必要的相关询证后，现对累计和当期对外担保情况，发表专
项说明和独立意见如下：
    1、公司 2021 年度不存在为控股股东中国航天科工集团有限
公司及其关联方提供担保的情况；不存在需要提交股东大会审议
的担保情况。
    2、公司于 2021 年 4 月 26 日召开的六届三十次董事会审议
通过，在 2021 年度内预计对四家控股或全资子公司提供总额为
85,000 万元的担保，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保
函、票据业务等。以上担保合同均要求由各子公司采取适当的反
担保措施。报告期内公司对子公司担保发生额为 17,577.75 万元，
截至 2021 年 12 月 31 日，经审计的对子公司担保余额合计为
16,079.45 万元，占公司净资产比例为 6.69%。我们认为，公司
的担保行为决策程序规范，信息披露准确。
    3、经我们审查，公司严格遵照《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有
关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供了
公司全部对外担保事项。
    4、2022 年公司的对外担保行为将按照中国证监会的要求，
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严格履行对外担保的相应决策审批程序，并及时完整地披露对外
担保信息。我们作为航天晨光股份有限公司的独立董事，将对于
公司对外担保的决策程序是否符合相关法律法规和规章及《公司
章程》的规定、信息披露是否充分完整、对外担保的风险是否得
到充分揭示等方面，履行独立董事的监督职责。




                                 航天晨光股份有限公司
                         独立董事：卢光武、顾冶青、叶青
                                   2022年4月28日




附：独立董事签字页