证券代码：600501           证券简称：航天晨光        编号：临 2022—024


                 航天晨光股份有限公司
               七届七次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届七次监事会以通讯表决方式召
开，公司于 2022 年 4 月 29 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2022 年 5 月 10 日 12 时。会议应参加监
事 5 名，实参加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量的议案》，并出具审核意见，一致认为：
    本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规及规范性文件和公
司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的规定，调整后的
激励对象均符合法律、法规和规范性文件以及《激励计划》规定的激励对象的条
件，主体资格合法、有效。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司
董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，有利于上市公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对 2021 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整。
    此议案表决结果如下：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具审
核意见，一致认为：
    本次激励计划首次授予的激励对象具备相关法律、法规及规范性文件和激励
计划规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定


                                    1
的激励对象范围，具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。
公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的授予
条件已经成就。本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及激励计划中关
于授予日的规定。监事会同意以 2022 年 5 月 10 日为首次授予日，向 214 名激
励对象授予 1,064.50 万股限制性股票。
    此议案表决结果如下：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                                   航天晨光股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2022 年 5 月 11 日




                                   2