独立董事关于公司七届八次董事会相关事项的独立意见



                航天晨光股份有限公司
          独立董事关于七届八次董事会会议
                相关事项的独立意见
    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》
的要求及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公
司章程》等相关规定，我们作为航天晨光股份有限公司（以下简称公司）的独立
董事，对公司七届八次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
       一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权
益数量的独立意见
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益
数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激
励计划》（以下简称本次激励计划）的相关规定，本次调整内容在公司股东大会
对董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整程序合法合规，
有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司对本次激励计划限制性股票首次授予激励对象名
单及授予权益数量进行调整。
       二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
    董事会确定本次激励计划首次授予日为 2022 年 5 月 10 日，该授予日符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及本次激励计划中关于授予日的
相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授权益的相关
规定，激励对象不存在禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有
效。
    综上所述，我们同意公司本次激励计划以 2022 年 5 月 10 日为本次激励计
划的首次授予日，向 214 名激励对象授予限制性股票 1,064.50 万股。
                                                航天晨光股份有限公司
                                          独立董事：卢光武、顾冶青、叶青
                                                   2022 年 5 月 10 日
附：独立董事签字页