证券代码：600501          证券简称：航天晨光           编号：临 2022—028

                 航天晨光股份有限公司
                 七届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司七届九次董事会以现场加通讯表决方式召开，公司于
2022 年 5 月 17 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
现场会议于 2022 年 5 月 25 日下午 3:00 在公司办公大楼 923 会议室召开，通讯
会议表决截止时间为 2022 年 5 月 25 日下午 4:00。会议由冯杰鸿先生主持，会
议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中董事冯杰鸿、文树梁、陈以亮和独立
董事顾冶青、叶青参加现场会议；董事杜江红、陈亚军、陈甦平和独立董事卢光
武参加通讯会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    根据控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，选举冯杰鸿任公司第七届董
事会董事长（简历请见附件）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
    鉴于公司董事会成员的变动，对董事会战略委员会组成人员进行调整，具体
如下：
    1.战略委员会委员：冯杰鸿、文树梁、卢光武。冯杰鸿任主任委员。
    2.提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员不变。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                                    航天晨光股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 5 月 26 日

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附件：董事长候选人简历

冯杰鸿：男，汉族，1978 年 5 月生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任航
天科工集团二院二部一室设计师、科研生产处计划调度；二部质量技术处副处长、
发展计划处处长；二部副主任、首席信息官；二院发展计划部部长、副院长、总
研究师；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职务。现任中国航天三江
集团有限公司（中国航天科工集团第四研究院）董事长（院长）、党委书记。




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