证券代码：600501          证券简称：航天晨光        编号：临 2022—031


               航天晨光股份有限公司
             七届十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十一次董事会以通讯表决方式
召开，公司于 2022 年 8 月 1 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2022 年 8 月 5 日 12 时。会议应参加董
事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》
    为加强技术创新对公司产业转型升级的引领作用，并进一步强化质量管理，
促进管理水平提升，公司对本部有关部门设置和职责进行调整，撤销技术质量部，
成立科技发展部和质量技术部。科技发展部作为公司技术创新业务的综合管理部
门，履行科技战略规划、预研、重大专项、科技管理、创新体系、知识产权、科
技委办公室等管理职能。质量技术部是公司质量工作的综合管理部门，履行质量、
工艺、标准化、计量以及质量监督等管理职能，是质量检验中心业务工作的主要
指导和归口管理部门。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                                   航天晨光股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2022 年 8 月 6 日



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