证券代码：600501          证券简称：航天晨光          编号：临 2022—032


               航天晨光股份有限公司
             七届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    航天晨光股份有限公司七届十二次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2022 年 8 月 14 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

本次会议表决截止时间为 2022 年 8 月 24 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文和摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2022 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续
评估报告的议案》
    审议该事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估
报告》。



    特此公告。
                                                    航天晨光股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 8 月 25 日


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