证券代码：600501          证券简称：航天晨光        编号：临 2022—038


               航天晨光股份有限公司
             七届十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十四次董事会以通讯表决方式
召开，公司于 2022 年 11 月 11 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通
知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2022 年 11 月 18 日 12 时。会议应参
加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议公司重大采购合同的议案》
    公司根据经营合同需要拟采购一批车辆底盘，采购合同暂定总价为
29,228.68 万元。根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，本采购合同需
提交董事会审议，公司将在董事会审议批准后签署相关合同并办理与合同相关的
后续事项。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过《关于修订<董事长专题会议事规则>的议案》
    公司根据《董事会授权管理办法》明确的董事会授权董事长的决策事项及决
策权限，对《董事长专题会议事规则》中相应条款进行适应性修订。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    公司根据《公司章程》《董事会授权管理办法》规定的总经理职责权限以及
董事会授权总经理的决策事项及权限，对《总经理工作细则》中相应条款进行适
应性修订。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。
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    航天晨光股份有限公司
          董事会
     2022 年 11 月 19 日




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