新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年年度报告摘要
新疆库尔勒香梨股份有限公司
600506
2012 年年度报告
(摘要)
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新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年年度报告摘要
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 香梨股份 股票代码 600506
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 康莹 徐振丽
电话 0996-2115936 0996-2115936
传真 0996-2115935 0996-2115935
电子信箱 xlgf_dmb@163.com xlgf_dmb@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2012 年(末) 2011 年(末) 年(末)增减 2010 年(末)
（%）
总资产 330,850,867.92 328,065,664.81 0.85 331,992,370.70
归属于上市公司股
282,098,272.00 287,712,916.45 -1.95 282,629,043.64
东的净资产
经营活动产生的现
-45,123,227.70 -21,898,757.70 106.21 32,826,806.27
金流量净额
营业收入 60,753,142.42 138,353,270.03 -56.09 61,386,474.51
归属于上市公司股
-5,614,644.45 5,083,872.81 -210.44 3,117,909.11
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -12,288,453.28 -14,351,499.11 不适用 2,597,107.11
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 3.75 个
-1.97 1.78 1.11
益率（%） 百分点
基本每股收益（元
-0.038 0.034 -211.76 0.021
／股）
稀释每股收益（元
-0.038 0.034 -211.76 0.021
／股）
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
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年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数 15,293 15,056
交易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 数量
量
新疆融盛投资有
国有法人 25.22 37,255,813 无
限公司
天津硅谷天堂鲲
境内非国
诚投资合伙企业 2.40 3,547,158 未知
有法人
（有限合伙）
境内自然
毛月娥 0.87 1,279,900 未知
人
境内自然
顾尚礼 0.75 1,107,510 未知
人
境内自然
马文华 0.74 1,096,940 未知
人
境内自然
施桂珍 0.71 1,053,601 未知
人
境内自然
刘嘉伟 0.69 1,014,620 未知
人
境内自然
何戈 0.67 994,900 未知
人
境内自然
杨江波 0.67 983,214 未知
人
境内自然
严承标 0.64 948,712 未知
人
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定勤勉尽责、认真履职，科学决策，
推动提高了公司治理水平。
报告期内，公司继续做好新疆特色果品的种植、收购和销售工作，以市场为导向、加强
品牌建设、拓展主营业务销售渠道，丰富产品品类。在继续巩固湖南、江苏、广东已有营销
网络的基础上，又以嘉兴为产品集散中心，着力建设长江中下游地区干鲜果品营销网络，为
公司实现 2012 年度经营目标奠定较好基础。
报告期内，公司积极拓展业务范围，根据库尔勒市城镇建设整体规划，积极与当地政府
进行协调，拟将位于库尔勒经济技术开发区的 406.92 亩闲置土地进行房地产开发，并设立新
疆和佳房产有限公司，目前房产开发的规划设计及前期准备工作正在进行。
由于公司主营业务单一，产品种类不够丰富，销售渠道相对狭窄，加之受林果行业气候、
季节制约、市场价格波动等影响，公司仍处于亏损状态。
截止报告期末，公司资产总额 33,085.09 万元；净资产 28,209.83 万元；实现归属于母公
司所有者的净利润-561.46 万元；全年实现营业收入 6,075.31 万元，其中：实现主营业务收入
5,477.29 万元，实现其他业务收入 598.03 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民
币
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 60,753,142.42 138,353,270.03 -56.09
营业成本 55,387,674.61 110,219,319.71 -49.75
销售费用 3,583,241.89 4,911,208.57 -27.04
管理费用 12,357,008.13 12,290,306.96 0.54
财务费用 324,041.85 1,284,859.35 -74.78
经营活动产生的现金流量净额 -45,123,227.70 -21,898,757.70 106.21
投资活动产生的现金流量净额 39,105,828.02 56,555,691.33 -30.85
筹资活动产生的现金流量净额 17,257,003.45 -10,632,256.01 262.63
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，公司实现营业收入 6,075.31 万元；其中实现主营业务收入 5,477.29 万元，较
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上一年度 3,418.96 万元增加 2,058.33 万元，增幅为 60.20%，主要是由于果品销售量增加所致。
本报告期公司实现其他业务收入 598.03 万元,较上年度 10,416.37 万元减少 9,818.34 万元,
减幅为 94.26%,主要系上期处置投资性房地产收入增加所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本报告期受销售数量增加的影响，使得公司果品销售收入较上年增加 2,058.33 万元。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
武汉市宏盛果品商贸有限公司 9,292,987.06 15.30
张广永 7,518,051.04 12.37
辛俊杰 6,587,267.26 10.84
孙文革 4,489,345.14 7.39
杨建杰 2,980,441.37 4.91
合 计 30,868,091.87 50.81
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：元 币种：人民币
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 上年 期占总
分行业 本期金额 总成本 年同期
成项目 同期金额 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
林果业 直接原料 47,646,664.04 95.85 28,599,824.17 97.67 66.60
果品深加
直接原料 10,478.74 0.02 39,597.44 0.14 -73.54
工
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
果品 直接原料 47,646,664.04 95.85 28,599,824.17 97.67 66.60
果酒 直接原料 10,478.74 0.02 39,597.44 0.14 -73.54
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（2）主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
占年采购总额
单位名称 与本公司关系 金 额 年 限
的比例（％）
库尔勒金桥香梨
供应商 23,191,893.81 2012 年 29.57
专业合作社
库尔勒美旭香梨
供应商 4,424,778.76 2012 年 5.64
专业合作社
阿克苏地区天山
枣业有限责任公 供应商 9,646,017.70 2012 年 12.30
司
新疆生产建设兵
供应商 7,079,646.00 2012 年 9.03
团农二师 30 团
新疆吐鲁番市葡
供应商 2,774,736.09 2012 年 3.54
萄乡铁提尔村
合 计 / 47,117,072.36 / 60.08
4、 费用
单位：元 币种：人民
币
项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减额（元） 增减率（%）
财务费用 324,041.85 1,284,859.35 -960,817.50 -74.78
注释：本报告期财务费用较上年降低了 74.78%，主要系本报告期借款计息期缩短导致利息
费用减少所致。
5、 现金流
本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,512.32 万元；公司投资活动产生的
现金流量净额为 3,910.58 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 1,725.70 万元。
本报告期内经营活动产生的现金流入量为 5,913.13 万元，主要系销售商品、提供劳务以
及其他经营活动所收到的现金；经营活动产生的现金流出量为 10,425.46 万元，主要系购买商
品、支付工资、劳务以及支付其他与经营活动有关的现金。
本报告期内投资活动产生的现金流入量为 4,040.17 万元，主要系公司处置资产收到的现
金；投资活动产生的现金流出量为 129.59 万元，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他
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长期资产支付的现金。
本报告期内筹资活动产生的现金流入为 3,196.00 万元，主要是银行借款增加所致；筹资
活动产生的现金流出量为 1,470.30 万元，主要系归还银行借款本金及利息所致。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 4.46
林果业 54,679,528.23 49,679,081.21 9.15 61.54 69.88
个百分点
果品深加 增加 0.43
93,363.18 10,478.74 88.78 -72.54 -73.54
工 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 4.46
果品 54,679,528.23 49,679,081.21 9.15 61.54 69.88
个百分点
增加 0.43
果酒 93,363.18 10,478.74 88.78 -72.54 -73.54
个百分点
本报告期，林果业主营收入较上一年度增加 2082.99 万元，增幅为 61.54%，主要系本期
果品销售量增加所致；本报告期果品深加工主营收入较上年度减少 72.54%，主要系本期果酒
销售量大幅减少所致。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
新疆 30,653,322.26 216.56
广州 1,896,255.15 1,160.45
浙江 4,319,267.05 821.91
山东 1,769,942.72 100.00
辽宁 1,769,912.92 100.00
江西 1,847,926.07 100.00
湖北 9,757,240.15 33.44
湖南 2,367,644.56 1,357.38
江苏 391,380.53 16.14
（三） 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
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单位:元 币种:人民币
本期期末
上期期末
本期期末数占 金额较上
数占总资
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 期期末变
产的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
货币资金 74,851,892.04 22.62 63,612,288.27 19.00 18.00
应收账款 19,671,122.76 5.95 10,561,094.90 3.00 86.00
预付款项 3,093,691.44 0.94 782,339.30 0.00 295.00
其他应收
10,864,192.53 3.28 37,536,945.31 11.00 -71.00
款
存货 28,350,705.59 8.57 13,954,266.15 4.00 103.00
固定资产 58,753,119.09 17.76 63,717,625.17 19.00 -8.00
生产性生
78,914,326.45 23.85 80,740,841.39 25.00 -2.00
物资产
无形资产 50,525,630.70 15.27 51,811,537.88 16.00 -2.00
递延所得
5,826,187.32 1.76 5,200,593.23 2.00 12.00
税资产
短期借款 30,000,000.00 9.00 14,000,000.00 4.00 114.00
应付账款 1,948,202.68 1.00 1,511,746.54 0.00 29.00
预收款项 135,868.80 0.00 1,201,572.00 0.00 -89.00
应付职工
516,365.84 0.00 551,218.32 0.00 -6.00
薪酬
应交税费 -1,690,477.55 -1.00 1,585,183.09 0.00 -207.00
其他应付
4,688,501.73 1.00 9,439,012.96 3.00 -50.00
款
其他非流
10,868,000.00 3.00 11,068,000.00 3.00 -2.00
动负债
股本 147,706,873.00 45.00 147,706,873.00 45.00
资本公积 223,982,201.21 68.00 223,982,201.21 68.00
盈余公积 34,192,504.86 10.00 34,192,504.86 10.00
未分配利
-123,783,307.07 -37.00 -118,168,662.62 -36.00 5.00
润
备注：
1、应收账款本期比上年同期增加 86%，主要系本期果品销量增加应收款增加所致。
2、预付款项本期比上年同期增加 295%，主要系本期预付供应商货款增加所致。
3、其他应收款本期比上年同期减少 71%，主要系本期收回上期资产处置款所致。
4、存货本期比上年同期增加 103%，主要系本期收购果品库存增加所致。
5、短期借款本期比年同期增加 114%，主要系本期银行借款增加所致。
6、预收款项本期比上所同期减少 89%，主要系本期预收货款结转收入所致。
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7、应交税费本期比上年同期减少 207%，主要系本期应交增值税进项留抵增加所致。
8、其他应付款本期比上年同期减少 50%，主要系本期核销长期挂账应付款项所致。
（四） 核心竞争力分析
作为特色农副产品生产销售企业，公司一直秉承为消费者负责的经营理念，从战略角度
关注食品安全问题，以认真履行企业的社会责任，生产绿色、生态、让消费者放心的优质产
品为已任，经过多年的努力和发展，依托库尔勒独特的气侯、光照、水质等资源优势，按照
绿色食品和有机食品生产要求，建立了严格的安全生产和质量管控体系，逐渐形成了在香梨
行业不可复制的独特产地生态优势，未来公司将努力拥有良好销售渠道、丰富的干鲜果品种
类、稳健的财务结构，争取营收持续增长、品牌认知度不断提高，成长为能为股东、社会创
造价值的优质上市公司。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资总额为 5,153 万元，具体事宜如下：
单位：万元，币种：人民币
占被投资公司权益的
被投资公司名称 主营业务 投资金额
比例（%）
农副产品的收购、销
嘉兴盛香食品有限公
售；初级食品用农产 153 51
司
品的销售
新疆和佳房产有限责 房地产开发经营；房
5000 100
任公司 屋租赁
（1） 证券投资情况
报告期内，公司无证券投资情况。
（2）持有其他上市公司股权情况
报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。
（3）持有非上市金融企业股权情况
报告期内，公司无持有非上市金融企业股权情况。
（4）买卖其他上市公司股份的情况
报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款事项。
（3）其他投资理财及衍生品投资情况
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报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
注册资
公司名称 业务性质 总资产 净资产
本
新疆和佳房产有限责任公司 房地产开发经营；房屋租赁 5,000 4,904.89 4887.58
5、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
本年度 累计实际
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投入金额 投入金额
新疆和佳房 该公司于 2012
产有限责任 5,000 年 4 月 23 日设 5,000 5,000 无
公司 立
经第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司设立全资子公司，注册资金不超过 5000
万元。目前该控股子公司已于 2012 年 4 月 23 日在新疆巴州工商行政管理局注册设立，注册
名称：新疆和佳房产有限责任公司，注册资本 5000 万元人民币，主要经营范围：房地产开发
经营；房屋租赁。
（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
库尔勒香梨作为新疆特色林果业珍稀树种，只生长在南疆巴州地区，其特有的地理位置
及水土光热资源决定香梨具有区域垄断性。
随着国民生活水平的提高，食用无污染、健康的绿色食品消费群体日益增多。库尔勒香
梨生长在工业污染少的新疆孔雀河和塔里木河流域，属绿色食品，具有较好的国内、国际市
场潜力。
公司作为以生产经营新疆特色果品—库尔勒香梨为主的上市公司，具有经营管理、技术、
品牌以及资金优势，但由于果品消费属于完全竞争行业，大量无序竞争扰乱市场，公司品牌
常被盗用，导致公司的果品市场占有率下降，经营处于不利的地位。
2、公司发展战略
1）把握国家推动新疆跨越式发展与长治久安的有利时机，积极寻找公司新的利润增长点，
适时择机推动公司主业结构调整。
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2）加强企业品牌建设，适应市场需求变化，除鲜果、果酒外，大力拓展干果高端产品销
售渠道，加强渠道终端建设，2013 年拟建设网络销售平台，以渠道带动产品的多元化发展。
3、经营计划
1）重点做好土地资源开发，保障公司稳定经营
2013 年，公司将尽快完成闲置地块的土地变性工作，做好房地产开发项目，为公司持续
稳定发展打下基础。
2）充分盘活现有农业经营性资产，发展林果种植，实现产业化经营
近年来，新疆农业产业化发展迅速，公司现有人和、和硕等几个生产基地林业资产面积规
模较大，具有成熟的土地和林业资源，发展农业产业化具有一定的优势；同时，国家各级政
府和消费者越来越关心食品安全问题，新疆独特的地域条件和光照水土资源已经为新疆特色
农业产业化打开了市场的大门，发展农业产业化前景广阔，蕴藏了巨大商机，公司将充分抓
住这有利时机，盘活现有农业经营性资产，大力发展林果种植，为实现产业化经营打下基础。
3）做好果品市场开发和网络建设，扩大主营产品的销售渠道；
市场开发和营销网络建设是新疆优质特色果品打开市场、获得消费者认可、建立品牌的
重要步骤，公司充分认识到营销网络建设的重要性，公司将遵循"巩固现有市场、扩大国内市
场、拓展新兴市场"的思路，有针对性的进行市场开发和营销网络建设。
4）适时择机推动资产整合，发挥公司融资平台作用；
尽管公司管理层一直在加大新疆特色干鲜果品的收购和销售力度、努力改变公司目前的
经营困境，但主业产品单一、核心竞争力不强的局面仍是制约公司健康发展的瓶颈，董事会
将积极与公司实际控制人沟通，适时择机推动公司资产整合，以便发挥上市公司的融资平台
作用。
5）加强内控建设，进一步完善内控体系
公司将继续加强内部控制建设，进一步改进与完善内部控制体系，不断细化公司各项内
控制度，制定合理可行的定量、定性指标，加大奖惩力度，通过严格考核使公司的精细化管
理落到实处，以提升营运效率。
6）加强人力资源的规划、培养和使用；
根据公司两大业务板块的发展需要，前瞻性做好人力储备及人才结构调整工作。通过外
部招聘，引进新业务发展需要的房地产管理和技术人才，同时将继续推行职业发展通道建设，
为公司全体员工的职业发展提供政策支持；在人才梯队建设方面，启动后备队伍的建设工作，
通过对人力资源的战略管理，为公司发展提供有力支撑。
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4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司主营业务整体发展趋势良好，并与多家银行建立了良好的合作关系，同时也将积极
根据自身资产情况，进一步盘活闲置资产，提高资产运营效率，为主营业务发展提供资金支
持和保障。未来随着生产和销售规模的扩大，对流动资金的需求也将逐步增加，公司将根据
实际需要，保持稳健的财务管理政策，研究多种资金筹措的渠道，降低融资成本，优化财务
结构，促进公司健康、稳定发展。
可能面对的风险
1）宏观经济形势波动带来的风险
宏观经济环境的变化具有复杂性、不确定性等特点，尤其最近一年来由于全球经济低迷，
我国经济增速有所下降，导致消费需求萎缩，这也使得果品行业整体受到影响，公司产品也
面临更加激烈的竞争。对此，公司将结合自身行业特点、总结管理经验，制定应对措施，通
过提升公司产品质量，加强公司内部管理、提高公司整体管理效率，抵御经济周期性波动带
来的不利影响。
2）自然灾害的风险
干鲜果品的品质和产量，在很大程度上取决于气侯因素的影响，公司生产基地所属区域，
具有良好的地域优势，但新疆近年冬季常出现极寒天气，发生霜冻和倒春寒等灾害性天气的
频律也较高。自然灾害和气候异常，在一定程度上会影响果品的质量和产量，对公司的生产
经营带来一定影响，针对此风险，公司将进一步加强生产基地的防灾管理，尽可能提前锁定
果品收购价格，降低因自然灾害带来的果品质量和价格波动的风险。
3）财务风险
财务风险主要是由于果品集中收购引起的集中支付风险。由于水果生长的季节性特点所
产生的果品集中采摘和收购现象，公司需集中支付货款给果农和各果品生产单位，从而造成
短期内资金需求量较大，针对此风险，公司将在果品收购季节到来之前预先作好果品采购工
作计划和资金使用计划，化解集中支付的风险。
4）人力资源的风险
随着公司销售规模的逐渐扩大，公司将面临营销人员和核心业务骨干缺乏的风险，需要
补充大量的市场营销人才。针对此风险，公司将会逐步完善营销体系，建立激励机制，吸引
更多优秀的营销人才，同时，公司也将通过完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引优
秀管理人才和技术人才，提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。
5）管理风险
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新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年年度报告摘要
随着公司生产和销售规模不断扩大，公司产品覆盖的区域和各类销售渠道将不断增加和
扩大，生产和销售的管理方式也将日益精细化,这也势必对公司的管理控制水平提出更高的要
求。
公司将在不断完善内控制度的基础上，以科学化的决策制度和规范化的管理手段实现对公
司的监督管理，提高公司应对运营管理风险的能力。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，为进一步完善公司现金分红政策，规范公司利润分配方案的决策机制和程序，
有效保护投资者利益，提高现金分红工作的透明度，根据中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）要求，公司第四届董事会第十五次会议、
2012 年第一次临时股东大会决议通过关于修定《公司章程》中现金分红事项的议案。
截止报告期末，公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为-561.46 万元，审计期末未
分配利润为-12,378.33 万元。故未能进行现金分红。
(一)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报
分红年度合并 表中归属
每 10 股送 每 10 股派 现金分红
每 10 股转 报表中归属于 于上市公
分红年度 红股数 息数(元) 的数额
增数（股） 上市公司股东 司股东的
（股） （含税） （含税）
的净利润 净利润的
比率(%)
2012 年 0 0 0 0 -5,614,644.45 0
2011 年 0 0 0 0 5,083,872.81 0
2010 年 0 0 0 0 3,117,909.11 0
五、积极履行社会责任的工作情况
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新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年年度报告摘要
社会责任工作情况
2012 年，公司严格遵守国家法律和行政法规，在满足自身发展的过程中，积极推进精神
文明建设，主动承担保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面
的社会责任，实现公司与社会的和谐、统一与可持续发展。
(一)保护股东和债权人权益
1、健全制度，完善内部控制体系，保障股东和债权人合法权益
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治
理准则》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。建立以《公司章程》为
基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、内部控制制度为主
要架构的规章体系，形成以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和
经营体系，在制度层面有效保障股东和债权人的合法权益。
2012 年，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》
及其配套指引，以及中国证监会颁布的《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体
系监管工作的通知》的要求，制定《内部控制自我评价管理办法》和《2012 年度内部控制自
我评价方案》，进一步完善保障股东和债权人合法权益的制度体系。同时，根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，修订完善公司《章程》中现金分红
事项，明确规定公司现金分红政策，规范公司利润分配方案的决策机制和程序，提高现金分
红工作的透明度，有效地维护股东和投资者的合法利益。
2、严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理
2012 年，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定，
真实、准确、公平、完整、及时披露强制性信息，并积极主动披露可能对股东和其它利益相
关者决策产生实质性影响的信息，使投资者及时全面了解公司生产经营情况。公司以《上海
证券报》为信息披露指定媒体，采取建立证券专线电话、专门邮箱、投资者来访接待、网络
平台互动等多种沟通平台，加强与投资者的交流和沟通，回复投资者的咨询，听取投资者建
议和意见，与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。
2012 年，公司共召开董事会 5 次，监事会 4 次，股东大会 2 次，审议通过 27 项议案。
披露会议决议、定期报告、临时公告、提示性公告等共 21 份。公司独立董事对部分议案发表
了独立意见及事前认可意见。能够做到及时、完整、准确地将公司生产经营情况向广大投资
者报告。
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新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年年度报告摘要
(二)保障职工权益，构建和谐劳资关系
公司始终坚持以人为本，依法规范员工与公司的关系，坚持公正、公平、择优聘用的原
则，不断完善用人机制，着力为员工提供公平的工作环境、浓郁的文化氛围，实现企业与员
工的共同发展，构建和谐的劳资关系。
1、健全的员工权益保障机制
公司充分尊重和保障员工的知情权、参与权、监督权和表达权，通过职工代表大会制度
和其他形式，充分发挥员工在民主管理、民主决策和民主监督中的主要作用，认真履行职工
代表大会和民主评议领导干部等制度。公司依照《公司法》、《公司章程》等法律、法规，在
公司监事会中设立职工监事，职工监事以维护公司和职工利益为根本出发点，充分反映职工
的意愿和要求，沟通公司和职工之间的联系，维护公司和职工的利益，促使监事会在决策时
更多地兼顾各方利益，使决策更加民主。公司支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动
安全、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工意见，关心
和重视职工合理需求，通过各种方式和途径，保障员工在公司治理中享有充分的权利。
根据《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等法律法规，公司为所有与公司建
立劳动关系的员工足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公
积金等社会保险福利项目；同时向员工发放误餐补助、节日福利、冬季取暖津贴、高温防暑
降温津贴；认真执行职工带薪年休假制度，提供婚假、丧假、产假、探亲假、工伤假等法定
休假，并根据国家规定充分保障女职工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的福利待遇；为员工
建立图书阅览室，安排员工每年进行健康体检。充分体现了公司对员工的责任感和人文关怀。
2、注重培训，实现员工与企业共同发展
公司重视员工职业发展规划，注重为员工搭建成长平台，致力于培育员工的认同感和归
属感，不断提升职工思想素质、业务水平和工作能力，实现员工与企业共同成长。公司鼓励
和支持员工业余时间参加职业培训、提升自身素质和综合能力，在公司内部营造良好学习氛
围，并为员工发展提供更多机会和平台。2012 年，公司先后组织员工开展专业知识培训 7 次，
共 80 人次；组织员工参加国内行业培训 5 次，共 15 人次；赴内地考察学习 5 次，共 7 人次；
先后开展消防安全知识讲座 2 次，共 40 余人次。此外，公司鼓励员工通过自学实现知识和技
能的自我提升，在员工中养成了良好学习风气。
（三)消费者、供应商权益保护
公司积极谋求与商务伙伴良性共赢，诚信交易，公平竞争，维护市场秩序；通过不断提
高产品质量、服务质量从根本上保障客户和消费者的利益，提升公司品牌形象。
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新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年年度报告摘要
1、诚信建设
公司不断加强企业诚信建设，取得良好社会形象。2005 年，新疆名牌战略推进委员会授
予公司东方圣果、沙依东牌香梨为新疆名牌产品。2011 年，公司加入中国果品流通协会成为
其会员。2012 年，经自治区质量技术监督局复验公司取得全国工业产品生产许可证（葡萄酒
及果酒），即 QS 认证；经中国绿色食品发展中心认定公司"东方圣果"、"沙依东"牌库尔勒香梨
为 A 级绿色产品；经国家知识产权局审查授予杏冰酒人工冷冻工艺方法、香梨果酒加工工艺
方法及香梨果醋生产工艺技术发明专利权；荣获建设街道 2011 年度"精神文明建设工作进步奖
先进集体"，并于 2010 年至 2012 年公司连续三年被评为"库尔勒市精神文明单位"。
2、廉洁建设
2012 年，公司分别与巴州州委党委签定《党建目标管理责任书》、《党风廉政建设责任书》，
不断完善反腐倡廉体系，形成了反腐倡廉工作"谁主管，谁负责"的责任格局。公司遵循公开透
明、优质高效、防范风险的采购管理原则，不断完善采购规范、流程与机制，坚持重大采购
事项公开招标制度，从体制上预防腐败问题的发生，建立公平、公正的评估体系，为供应商
创造良好的竞争环境，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。2012 年，公司及分子公
司未发现有商业贿赂情况，也未收到与商业贿赂有关的举报。
3、严把质量，增强企业竞争力
为保障客户需求，满足国内不断提高的食品质量与安全要求，公司在原料品种选择、果
品收购、生产加工等环节按照国家行业标准进行严格把控，保障公司食品生产质量与安全。
公司认真分析国际和国内干鲜果市场形势，依托资源优势，先后在长沙、无锡、广州、嘉兴
成立销售子公司，紧跟市场，快速反应，积极调整产品结构，丰富产品系列，及时为客户提
供新鲜、优质农副产品，提升企业产品竞争力。
(四)公共关系和社会公益事业
公司将回报社会视为企业发展应尽的责任和义务，在推进公司经营发展的同时，注重企
业的社会价值体现，注重考虑社区整体利益，积极参与社会公益事业，长期构建和谐、友善
的公共关系，为促进经济发展、增进和谐社会做出贡献。
公司依法规范经营，主动协助、配合政府部门和监管机构的监督和检查，加强与各级政
府部门、行业组织的交流、沟通和互动，建立良好合作关系。2012 年，公司分别与库尔勒市
建设街道办事处签订《库尔勒市建设街道 2012 年环境综合治理"四化"工作目标责任书》、《库
尔勒市建设街道精神文明建设工作责任书》、《2012 年建设街道人口与计划生育工作责任书》、
《安全生产目标管理责任书》、《社会治安综合治理责任书》、《消防安全目标管理责任书》，并
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新疆库尔勒香梨股份有限公司 2012 年年度报告摘要
与公司各分子公司签订了《2012 年度安全生产责任书》，由公司企业管理部对各生产单位进行
定期和不定期的安全检查，发现问题及时提出并限期整改，2012 年，公司未发生一起安全生
产事故和治安事件。
公司积极参与社区活动，将企业和社区的共同发展紧密联系，开展各种形式的社区服务
和公益活动，实现企业与社会的和谐互动。2012 年，公司先后组织员工参加"志愿者抚幼帮困
"服务活动、"文明城市、文明交通"督导志愿者活动；为支持维稳，公司购置物品慰问坚守在
第一线的维稳治安员；公司还积极支持库尔勒市园林绿化美化工作，主动向社区缴纳春季义
务绿化费。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、2012 年 3 月，公司与马健康出资组建广州库梨农产品贸易有限公司，该公司注册资本
为 100 万元。公司以现金出资 51 万元，持股比例为 51%，故本期将广州库梨农产品贸易有限
公司纳入合并报表范围内。
2、2012 年 9 月，公司与李冲锋出资组建嘉兴盛香食品有限公司，该公司注册资本为 300
万元。公司以现金出资 153 万元，持股比例为 51%，故本期将嘉兴盛香食品有限公司纳入合并
报表范围内。
3、2012 年 4 月，公司出资设立新疆和佳房产有限责任公司，该公司注册资本为 5000 万元。
公司以现金出资 5000 万元，持股比例为 100%，故本期将新疆和佳房产有限责任公司纳入合并
报表范围内。
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