香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
                                               2019 年第一次临时股东大会会议资料




        新疆库尔勒香梨股份有限公司
     2019 年第一次临时股东大会会议资料




                              二○一九年二月




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                                   新疆库尔勒香梨股份有限公司
                              2019 年第一次临时股东大会会议议程


网络投票时间：2019年2月21日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2019年2月21日 14:00
现场会议地点：公司二楼会议室
主        持        人：陈义斌
       一、主持人宣布会议开始。
       二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
       三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
       四、推选计票人、监票人：
       分别推荐 1 名股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手
表决通过。
       五、宣读议案:
                 关于补选第六届监事会监事的议案。
       六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
       七、参会股东对上述议案进行表决。
       八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否
对统计结果持有异议。
       九、主持人宣读股东大会决议。
       十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
       十一、出席会议董事签字。
       十二、主持人宣布大会结束。




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议案：



                                  新疆库尔勒香梨股份有限公司

                                 关于补选第六届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：
     因个人原因，谭雅丽女士辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，其
辞职报告自送达监事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经控股股东新疆融盛投
资有限公司推荐，现拟提名张爱勇先生为公司第六届监事会监事候选人（推荐函
及候选人个人简历附后），任期与第六届监事会一致。
     现提请各位股东、股东代表审议。




                                                    新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
                                                         二○一九年二月十四日




附：1、新疆融盛投资有限公司推荐函
     2、监事会监事候选人简历




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附件 1：




附件 2：监事会监事候选人简历

    张爱勇：男，汉族，1977 年 6 月出生，籍贯甘肃，本科学历，会计师。2001
年 7 月至 2011 年 8 月在新疆昌源水务集团有限公司财务资产部任会计；2011 年 8
月至今在新疆昌源水务集团有限公司任财务部副经理。




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