证券代码：600506          证券简称：香梨股份          公告编号：临 2019—08 号


                  新疆库尔勒香梨股份有限公司
            第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次监事会会议通知及文件于 2019 年 4 月 8 日分别以电话通知、电子
邮件、传真等方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市南昌路 261 号昌源
水务科学研究院二楼会议室召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    （五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度监事会工作
报告》的议案。
    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度财务决算报
告》的议案。
    公司 2018 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2019）第 211002 号）。
监事会同意公司《2018 年度财务决算报告》。
    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年年度报告全文》
及《年度报告摘要》的议案。
    公司《2018年年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度利润分配方
                                       1
案》的议案。
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归
属于上市公司股东的净利润为 452.78 万元，截至 2018 年 12 月 31 日公司累计未
分配利润为-12,409.15 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定, 监
事会同意公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度内部控制评
价报告》的议案。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司对 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了评价，2018 年公司内部控制不存在重大缺陷。
    公 司 《 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2018 年度内部控制审
计报告》的议案。
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2018 年度内部
控制审计报告》，认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    （七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年第一季度报告》
的议案。
    公司《2019 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘请 2019 年度财务审
计机构的议案。
    监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。
    （九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘请 2019 年度内部控
制审计机构的议案。
    监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。
    （十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于换届选举第七届监事会
                                        2
监事的议案。
    公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司拟对监事会进行换届选举。第七届监事会由五名监事组成，其中三名监事为
股东代表监事，二名为职工监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任
期三年。
    监事会同意提名胡彦女士、陈燕玲女士、张爱勇先生三人为第七届监事会监
事候选人（监事候选人简历详见附件），三名股东代表监事候选人需提请公司股东
大会审议。
    经公司 2019 年第一次职工代表大会决议通过，选举朱冬梅女士、鲁金华女士
为公司第七届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。
    上述议案一、二、三、四、八、九、十需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                        新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
                                              二○一九年四月十九日




附件：
监事候选人简历
    胡彦：女，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新
疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司董事
会办公室主任；新疆水利电力建设总公司党委书记、副总经理；新疆库尔勒香梨
股份有限公司监事。
    陈燕玲：女，汉族， 1975 年 9 月出生，中共党员，本科，会计师。曾任新疆
新源县客运服务中心出纳、新源县运管站及新源县货运站主管会计、新疆昌源水
务集团伊犁地方电力有限公司主管会计、财务科长。现任新疆昌源水务集团有限
公司审计监察部副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。
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    张爱勇：男，汉族，1977 年 6 月出生，籍贯甘肃，本科学历，会计师。曾任
新疆昌源水务集团有限公司财务资产部会计。现任新疆昌源水务集团有限公司任
财务部副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。


职工监事简历

    朱冬梅：女，汉族，中共党员，1972 年 12 月出生，本科，助理农艺师、行政

管理师（高级）。曾任克州科委办公室秘书、沙依东园艺场秘书、新疆库尔勒香

梨股份有限公司行政人事部秘书、总裁办秘书、负责人。现任新疆库尔勒香梨股

份有限公司综合部经理、职工监事。
    鲁金华：女，汉族，1978 年 9 月出生，本科，助理人力资源管理师，曾任新
疆阿尔金畜牧股份有限公司办公室主任；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事
会办公室主管、职工监事。




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