证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2019-11
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,232,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.8843
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义
先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。
1
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,281,915 92.2813 2,923,282 7.6459 27,800 0.0728
2、议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,282,615 92.2831 2,922,582 7.6441 27,800 0.0728
3、议案名称：关于《2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,291,315 92.3059 2,913,882 7.6213 27,800 0.0728
4、议案名称：关于《2018 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,291,315 92.3059 2,941,682 7.6941 0 0.0000
5、议案名称：关于《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
2
5.01《2018 年年度报告全文》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,282,615 92.2831 2,922,582 7.6441 27,800 0.0728
5.02《年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,282,615 92.2831 2,922,582 7.6441 27,800 0.0728
6、议案名称：关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,291,315 92.3059 2,941,682 7.6941 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,291,315 92.3059 2,941,682 7.6941 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
8、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
3
选举陈义斌先生为第七届董事
8.01 35,457,501 92.7405 是
会非独立董事
选举贾学琳女士为第七届董事
8.02 35,457,501 92.7405 是
会非独立董事
选举张挺先生为第七届董事会
8.03 35,457,501 92.7405 是
非独立董事
选举独文辉先生为第七届董事
8.04 35,457,503 92.7405 是
会非独立董事
9、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举龚巧莉女士为第七届董事
9.01 35,457,503 92.7405 是
会独立董事
选举李疆先生为第七届董事会
9.02 35,457,503 92.7405 是
独立董事
选举李胜利先生为第七届董事
9.03 35,457,503 92.7405 是
会独立董事
10、关于换届选举第七届监事会监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举胡彦女士为第七届监事会
10.01 35,467,403 92.7664 是
监事
选举陈燕玲女士为第七届监事
10.02 35,457,503 92.7405 是
会监事
选举张爱勇先生为第七届监事
10.03 35,457,503 92.7405 是
会监事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于《2018 年度
1 董事会工作报 3,900 0.1319 2,923,282 98.9272 27,800 0.9409
告》的议案
关于《2018 年度
2 监事会工作报 4,600 0.1556 2,922,582 98.9035 27,800 0.9409
告》的议案
4
关于《2018 年度
3 财务决算报告》 13,300 0.4500 2,913,882 98.6091 27,800 0.9409
的议案
关于《2018 年度
4 利润分配方案》 13,300 0.4500 2,941,682 99.5500 0 0.0000
的议案
《 2018 年年 度
5.01 4,600 0.1556 2,922,582 98.9035 27,800 0.9409
报告全文》
《年度报告摘
5.02 4,600 0.1556 2,922,582 98.9035 27,800 0.9409
要》
关 于 聘 请 2019
6 年度财务审计 13,300 0.4500 2,941,682 99.5500 0 0.0000
机构的议案
关 于 聘 请 2019
年度内部控制
7 13,300 0.4500 2,941,682 99.5500 0 0.0000
审计机构的议
案
选举陈义斌先
生为第七届董
8.01 179,486 6.0740
事会非独立董
事
选举贾学琳女
士为第七届董
8.02 179,486 6.0740
事会非独立董
事
选举张挺先生
8.03 为第七届董事 179,486 6.0740
会非独立董事
选举独文辉先
生为第七届董
8.04 179,488 6.0740
事会非独立董
事
选举龚巧莉女
9.01 士为第七届董 179,488 6.0740
事会独立董事
选举李疆先生
9.02 为第七届董事 179,488 6.0740
会独立董事
选举李胜利先
9.03 生为第七届董 179,488 6.0740
事会独立董事
选举胡彦女士
10.01 为第七届监事 189,388 6.4091
会监事
5
选举陈燕玲女
10.02 士为第七届监 179,488 6.0740
事会监事
选举张爱勇先
10.03 生为第七届监 179,488 6.0740
事会监事
（四）关于议案表决的有关情况说明:
本次会议审议的第 8 至 10 项议案采用累积投票制。
经选举，陈义斌先生、独文辉先生、贾学琳女士、张挺先生当选为公司第七
届董事会非独立董事；龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生当选为公司第七届董
事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
经选举，胡彦女士、陈燕玲女士、张爱勇先生当选为公司第七届监事会监事，
并与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱冬梅女士、鲁金华女士共同组成第
七届监事会。上述监事任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：崔建新、任华
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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