证券代码：600506          证券简称：香梨股份          公告编号：2020-39

                 新疆库尔勒香梨股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 3 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               36,293,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               24.5710
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；常务副总经理
王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。


二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
                                    1
                                            得票数占出席
议案
             议案名称              得票数   会议有效表决     是否当选
序号
                                            权的比例（%）
       补选宋琴女士为公司
1.01                          36,288,115      99.9862           是
       第七届监事会监事。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                               同意              反对        弃权
议案
          议案名称                                 比例        比例
序号                      票数     比例（%） 票数        票数
                                                   （%）       （%）
        选举宋琴女士
1.01    为第七届监事 1,010,100      99.5074
          会监事。

（三）关于议案表决的有关情况说明

    上述议案经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于
2020 年 10 月 17 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。


三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：崔建新、鲁昊源
（二）律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                            新疆库尔勒香梨股份有限公司
                                                      2020 年 11 月 3 日


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