股票代码：600506             股票简称：香梨股份        公告编号：临 2020—40 号


                   新疆库尔勒香梨股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2020 年 12 月 16 日分别以电话通知、
电子邮件、传真等方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯表决方式在公司二楼会议
室召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。
       二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会授权经营层开展经
营性融资业务的议案》。
    为拓展公司业务，提高公司经营性收益，董事会同意授权公司经营层在 2,800
万元的授权额度内开展经营性融资业务，同时授权经营层负责办理融资业务所涉
及的签署文件/协议等相关具体事宜。本次授权期限为一年（即：自 2020 年 12 月
21 日起至 2021 年 12 月 20 日止）。


    特此公告。




                                          新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
                                             二○二○年十二月二十一日