证券代码：600506          证券简称：香梨股份          公告编号：临 2021—21 号


                  新疆库尔勒香梨股份有限公司
            第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次监事会会议通知及文件于 2021 年 4 月 16 日分别以电话通知、电
子邮件、传真等方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合方式在
公司二楼会议室召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    （五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度监事会工作
报告》的议案。
    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度财务决算报
告》的议案。
    公司 2020 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2021）第 211004 号）。
监事会同意公司《2020 年度财务决算报告》。
    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年年度报告全文》
及《年度报告摘要》的议案。
    公司《2020年年度报告全文》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及上海证券报。
    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度利润分配方
                                       1
案》的议案。
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归
属于上市公司股东的净利润为 445.46 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司累计未
分配利润为-12,736.14 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，2020
年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度内部控制评
价报告》的议案。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价，2020年度公司内部控制不存在重大缺陷。
    公 司 《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度内部控制审
计报告》的议案。
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2020 年度内部
控制审计报告》（中兴财光华审专字（2021）第 211003 号），认为公司于 2020
年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
    公 司 《 2020 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于执行新会计准则及变更
会计政策的议案。
    公司《关于执行新会计准则及变更会计政策的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
   上述议案（一）、（二）、（三）、（四）需提交股东大会审议。股东大会召开时间
另行通知。
    特此公告。


                                            新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
                                                 二○二一年四月二十六日

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