香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
2020 年年度股东大会会议资料
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
新疆库尔勒市
二〇二一年五月二十六日
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2020 年年度股东大会会议议程
网络投票时间：2021年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2021年6月4日 14:00
现场会议地点：公司二楼会议室
主 持 人：独文辉
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决
通过。
五、宣读议案:
1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2020 年度利润分配方案》的议案；
5、关于《2020 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
6、关于补选第七届董事会非独立董事的议案；
7、关于补选第七届董事会独立董事的议案。
六、听取独立董事 2020 年度述职报告。
七、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
八、参会股东对上述议案进行表决。
九、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否
对统计结果持有异议。
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十、主持人宣读股东大会决议。
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、出席会议董事签字。
十三、主持人宣布大会结束。
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议案一：
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关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，积极推动公司各项业务的发
展，较好的完成了公司股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2020 年度工
作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
报告期内，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略目标，严
格按照年初制定的经营计划，结合行业动态和市场环境变化，在立足主业、做好
现有林果业种植和果品购销业务的基础上，依托新疆农业资源优势，积极开展棉
花等经营业务，以促进公司多元化发展，提升公司盈利能力。
2020 年度，因受新型冠状病毒疫情影响，果品消费市场需求下降，库尔勒香
梨销售市场受到一定影响。为响应当地政府扶贫助农的号召，公司在保证原有果
品销售客户稳定的基础上，积极拓展销售渠道，加大果品销售力度。报告期内，
公司销售果品 2820.52 吨，果品销量较上年同期增加 93.70%；果品销售收入
2454.02 万元，较上年同期增加 57.94%。
在林果业种植管理上,公司严格按照当地政府、林业局等相关部门要求，加强
对生产基地的有效管理，及时指导果园承包农户做好果树病虫害的统防统治、冬
夏季修剪以及果园标准化建设等方面的工作；积极鼓励果园承包农户改变灌溉方
式，通过小畦化灌溉、安装地下输水管道、安装滴灌管道等方式节约灌溉用水，
控制果园生产种植成本。
为积极拓展经营业务，实现公司多元化经营的目标，公司依托新疆农业资源
优势，在经营风险可控的基础上，通过全国棉花交易市场平台，尝试性开展皮棉
经营业务。报告期内，公司销售皮棉 6274.90 吨，实现销售收入 8614.78 万元。
报告期内，公司在做好主业的同时，积极盘活资产，通过公开挂牌的方式转
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让所属办公楼房地产，取得处置收益 1,432.11 万元；同时，公司积极推进投资性
商业房产的招商租赁运营工作，在贯彻落实巴州政府关于新冠疫情期间支持中小
微企业、减免用房租金相关政策的情况下，实现商业房产租赁收入 81.50 万元。
报告期内，公司实现营业收入 11858.42 万元，较上年同期增加 438.3%。其
中：主营业务收入 2,454.02 万元，较上年同期增加 57.94%；其他业务收入为
9404.40 万元，较上年同期增长 13.49 倍。实现营业利润 1,117.21 万元，主营业
务利润 109.75 万元；利润总额 1,119.06 万元，归属于上市公司股东的净利润
445.46 万元。
二、报告期内董事会日常工作
（一）董事会及股东大会召开情况
2020 年度，公司董事会根据《中华人同共和国公司法》、《公司章程》等相关
规定，结合公司的实际经营需要，共召开 9 次会议，分别对公司定期报告、财务
决算、利润分配、聘请中介机构、资产委托经营、处置及购买资产关联交易等 28
个事项进行审议并形成决议。公司董事会全体董事均能够自觉遵守国家有关法律
法规及监管部门的相关规定，按时出席会议，审议会议议案、发表明确的意见。
董事会会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
报告期内，公司组织召开股东大会 4 次，审议通过议案 11 项。股东大会的召
集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会认真执行股东大会的各项决议，切实维护股东的利益，忠实履行股东大会
赋予的职责。
（二）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司制定的董事会各专门委员会议事
规则，认真履行职责，充分发挥各自的专业优势和职能作用，对公司发展战略规
划、定期报告、财务审计报告等重大事项进行审议，全力支持经营层的工作，在
推进董事会自身建设、公司持续稳健发展战略制定、重大事项决策、提高治理水
平等工作中发挥了重大作用。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建
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立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，本着对公司、股东负责
的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项
议案，针对公司重大事项提供了专业性建议，对需要独立董事发表事前认可意见
或独立意见的事项均按要求发表了相关书面意见，充分发挥了独立董事的作用，
为董事会的科学决策提供了有效保障。
（四）内部控制情况
报告期内，公司董事会高度重视经营风险的防范，继续加强风险管理体系建
设，在市场竞争激烈的状况下，采取严控风险、稳健经营的战略，并要求公司重
视风险的全面管理，重点关注销售、存货、资金管理等高风险领域的内部风险控
制，对尚未完善的方面进行分析、整改，对可能存在的风险进行评估，梳理公司
存在的优劣势，保护全体股东的合法权益，促进公司可持续发展。报告期内，公
司内部控制整体运行良好，“三会”运作规范；决策程序和议事规则民主透明；管
理层职责明确，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整。
（五）信息披露及内幕信息管理方面
公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，认真自
觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司编
制和披露定期报告 4 份，发布临时公告 40 份，所披露的信息真实、准确、完整、
及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，也没有应披露而未披露的信息。
在内幕信息管理方面，公司董事会严格执行内部信息保密、内幕知情人登记
等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人信息，较好
的完成了内幕信息管理工作。报告期内，未发现内幕信息泄露或内幕信息知情人
违规买卖股票的行为。
（六）投资者关系管理方面
2020 年度，公司通过投资者专线、电子邮件、E 互动平台、投资者集体接待
日等方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流。公司就经营业绩、
法人治理、发展目标等投资者关心的问题进行解答，并认真听取各方对公司发展
的建议和意见，切实保障投资者的知情权。
三、2021 年董事会工作重点
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2021 年，公司董事会将根据行业发展变化，结合公司经营的实际情况，在完
成董事会日常工作的同时，做好如下规划和部署：
（一）积极拓展销售市场，实现主业做优做强
立足主业，在做好现有果品、皮棉购销业务的基础上，充分利用新疆农业资
源优势，继续丰富新疆特色果品、干果等农产品销售的品种；同时通过加大与大
型商超和大宗农产品贸易商的商务合作，积极拓展销售市场，扩大销售规模，强
化竞争能力，实现主业的做优做强。
（二）在现有业务基础上，积极尝试多元化经营，实现业务转型升级
在香梨业务领域，进一步加强基地果园标准化建设力度，做好果树种植统一
管理，提高生产基地防灾减灾能力，控制果园种植成本，努力提高果品品质及果
园收益，确保核心业务稳步发展。在棉花业务领域，与轧花厂、纺织厂、贸易商
等建立长期、广泛的合作，积极开拓业务渠道；同时与行业内龙头企业建立合作，
学习先进经验，提升公司棉花业务竞争力。
基于公司现有经营范围，一方面，依托公司现有生产基地资源，借助公司历
史苗木培育经验，围绕苗木、花卉及林果业进行产业延伸；另一方面，在收益可
观、风险可控的前提下，择机开展农副产品、种子饲料、机械机具等产品的贸易
销售，实现公司多元化经营及现有业务的转型升级。
（三）持续提升公司治理水平，推进公司健康稳定发展
1、根据公司战略规划和实际经营情况，继续秉持对全体股东负责的原则，争
取较好地完成 2021 年度各项经营目，实现全体股东利益最大化，确保公司持续发
展。
2、严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项
决议，在股东大会授权范围内进行科学、合理决策，对经营层工作进行有效的检
查与督导，以实际行动全力为支持公司各项工作，推进公司规范化治理水平更上
一个新的台阶。
3、在内部控制方面，继续完善内控体系建设，不断细化公司各项内控制度，
制定合理可行的定量、定性指标，通过严格考核使公司的内控管理要求落到实处，
以提升营运效率，增强企业的风险防范能力。
4、继续严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披
露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披
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露的规范性和透明度。
5、在投资者合法权益保护工作方面，公司按照《中华人民共和国证券法》相
关内容，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，不断提
升公司在资本市场的形象。
（四）扎实有效开展党建工作，以党建促经营
坚持围绕中心抓党建，抓好党建促发展的方针，落实党建主体责任，发挥政
治核心作用，扎实有效地开展党建工作。
（五）注重安全管理，确保公司各项工作正常运行
继续贯彻落实国家、自治区及行业的有关法律、法规和指示精神，强化疫情
防控、安全生产的管理和监督，明确和落实疫情防控和安全生产目标责任制，认
真做好公司的各项生产工作，杜绝重、特大安全事故的发生，确保公司各项工作
的正常进行。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
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议案二：
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关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
2020 年，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司监事会工作指引》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公
司生产经营、财务状况、关联交易、董事、高级管理人员履职情况等方面行使监
督职能，促进了公司规范运作，维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将 2020
年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开及审议事项
报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议议案17项，具体情况如下：
决议
会议届次 召开时间 决议事项
情况
第七届监事会 审议通过
2020 年 3 月 20 日 关于公开挂牌转让办公楼的议案。
第六次会议 议案
1、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；
2、关于《2019 年度财务决算报告》的议案；
3、关于《2019 年年度报告》及《年度报告摘要》
的议案；
第七届监事会 审议通过 4、关于《2019 年度利润分配方案》的议案；
2020 年 4 月 17 日
第七次会议 全部议案 5、关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案；
6、关于《2019 年度内部控制审计报告》的议案；
7、关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案；
8、关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议
案。
第七届监事会 审议通过
2020 年 4 月 29 日 关于《2020 年第一季度报告》的议案。
第八次会议 议案
第七届监事会 审议通过
2020 年 6 月 22 日 关于转让办公楼暨关联交易的议案。
第九次会议 议案
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1、关于聘请 2020 年半年度财务审计机构的议
第七届监事会 审议通过
2010 年 7 月 31 日 案；
第十次会议 全部议案
2、关于购买办公楼暨关联交易的议案。
第七届监事会 审议通过 关于《2020 年半年度报告全文》及《报告摘要》
2020 年 8 月 27 日
第十一次会议 议案 的议案。
第七届监事会 审议通过 1、关于《2020 年半年度财务审计报告》的议案；
2020 年 10 月 16 日
第十二次会议 全部议案 2、关于补选第七届监事会监事的议案。
第七届监事会 审议通过
2020 年 10 月 23 日 关于《2020 年第三季度报告》的议案。
第十三次会议 议案
二、监事会对报告期内有关事项的监督检查情况
（一）依法运作情况
报告期内，公司监事会成员按时列席董事会，出席股东大会，通过实地查看、
审阅会议资料和会上沟通交流等方式，及时了解和掌握公司生产、经营、投资、
财务等方面情况，并根据有关法律、法规对公司规范运作及高级管理人员执行公
司职务的行为进行了监督。
监事会认为：报告期内，公司董事会、董事和高级管理人员能够严格按照《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律和规范性文件进行规范运作，
认真履行股东大会有关决议，经营决策符合公司发展需要，各董事和高级管理人
员恪尽职守、忠实勤勉，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及
股东利益的行为。公司独立董事勤勉尽职，能够严格遵守《上市公司独立董事履
职指引》的相关规定，独立判断，对公司利润分配方案、内部控制评价报告、会
计师事务所的聘用及关联交易等事项发表独立意见。
（二）财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理情况进行了持续监督
和检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告、财务决算报告。
监事会认为：公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等相关要求，建立
了适用于本公司的财务管理制度。公司的财务核算体系健全，制度完善，财务运
作规范，财务状况正常。定期报告的内容及格式严格按照国家财政法规及中国证
监会的相关规定进行编制，财务报告真实、客观、准确地反映了公司2020年的财
务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，未发现有违反法律法规的现象，
亦未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。
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（三）内部控制制度建立和执行情况
公司董事会严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，
建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行。报告期内，监事会对
公司内部控制制度的建设及执行情况、公司内部控制评价报告进行了审核。
监事会认为：公司在内部控制制度建设和运行上遵循了中国证监会、上海证
券交易所的有关规定，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构
完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司《2020
年内部控制评价报告》及《2020年度内部控制审计报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会对2020年度公司发生的关联交易行为进行了核查。
监事会认为：公司关联交易事项的交易价格以资产评估结果为依据确定，资
产评估机构具有证券、期货业务资格，与公司、交易对方不存在现时及可预期的
利益或冲突，具有充分的独立性，其进行的评估符合客观、公正、独立的原则及
要求；交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他中小股东利
益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）内幕信息知情人管理制度实施情况
报告期内，监事会对公司《内幕信息知情人管理制度》及《重大信息内部报
告制度》的实施情况进行了核查。
监事会认为：报告期内，公司严格遵循《内幕信息知情人管理制度》及《重
大信息内部报告制度》，规范执行内幕信息保密登记制度和信息传递流程，经核
查，公司内幕信息知情人保密登记工作真实、完整，未发现有内幕信息知情人利
用内幕信息买卖公司股票的情况，亦不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管
部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（六）信息披露工作
报告期内，监事会对公司建立和执行《信息披露事务管理办法》的情况进行
核查，对信息披露情况进行了监督。
监事会认为：公司《信息披露事务管理办法》符合法律法规相关规定和公司
信息披露业务的实际需要，不存在重大缺陷。公司信息披露严格遵循了公司《信
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息披露管理办法》，公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，保证了信息披露内容
的真实、准确、完整，未有应披露而未披露事项。
（七）关联方资金占用、对外担保核查情况
监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行
了认真的审查。
监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
亦未发生违规对外担保及涉及担保诉讼情形。
三、2021 年度监事会工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司
监事会工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
认真开展监事会日常议事活动，关注公司法人治理、财务状况及生产经营等情况，
完成专项审核、检查和监督评议事项，忠实、勤勉地履行监督检查职责，进一步
督促公司的规范运作，切实担负起维护公司股东尤其是中小股东合法权益的责任，
促进公司持续、稳定、健康地发展。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
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议案三：
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关于《2020 年度财务决算报告》的议案
各位股东、股东代表：
公司 2020 年财务报表（包括公司 2020 年 12 月 31 日公司的资产负债表、2020 年度公司
的利润表、2020 年度公司的现金流量表、2020 年度公司的所有者权益变动表及相关报表附注）
已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国注册会计师张磊、李晓斐签字，
出具了中兴财光华审会字（2021）第 211004 号，审计报告意见类型为：标准无保留意见。
2020 年，公司实现营业收入 11,858.42 万元，较上年同期数 2,202.94 万元增长 4.38 倍。
其中：主营业务收入为 2,454.02 万元，较上年同期数 1,553.72 万元增长 57.94%；其他业务收
入为 9404.40 万元，较上年同期数 649.21 万元增加 13.49 倍；实现营业利润 1,117.21 万元，
较上年同期数-931.75 万元增加 2,048.96 万元；实现归属于上市公司股东的净利润为 445.46
万元，较上年同期数-772.44 万元相比利润增加 1,217.90 万元。2020 年财务执行情况如下：
一、 公司主要会计数据和财务指标
单位:元
本报告期末比上年
主要会计数据 本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产 300,357,065.76 293,131,961.84
2.46
归属于上市公司股东的净资产 278,520,204.25 274,065,650.25 1.63
期末总股本 147,706,873.00 147,706,873.00 0
主要会计数据及财务指标 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 118,584,175.06 22,029,368.39 438.30
扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后 24,540,173.32 / /
的营业收入
归属于上市公司股东的净利润 4,454,554.00 -7,724,410.26
归属于上市公司股东的扣除非
-7,446,003.13 -9,471,328.06
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,548,082.06 -4,285,563.28
加权平均净资产收益率（%） 1.61 -2.78
基本每股收益（元／股） 0.030 -0.052
稀释每股收益（元／股） 0.030 -0.052
二、公司资产、负债及所有者权益构成分析
本报告期，资产总额 30,035.71 万元，流动资产 14,198.23 万元，占资产总额的 47.27%，
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投资性房地产 2,749.60 万元，占资产总额的 9.15%，固定资产 4,959.41 万元，占资产总额的
16.51%，生物资产 4,993.34 万元，占资产总额的 16.62%，无形资产 2,985.67 万元，占资产总
额的 9.94%。
本报告期，负债总额 2,183.69 万元，其中流动负债 1,091.35 万元，占负债总额的 49.98%，
非流动负债 1,092.34 万元，占负债总额的 50.02%。
本报告期，股本净额 14,770.69 万元，资本公积 22,398.22 万元，盈余公积 3,419.25 万元，
未分配利润-12,736.14 万元，股东权益合计 27,852.02 万元。
三、营业收入、营业成本情况分析
单位：元
收入比上 成本比上 毛利率比
毛利率
项目 收入 成本 年增减 年增减 上年增减
（%）
（%） （%） （%）
主营业务 24,540,173.32 23,442,709.14 4.47 57.94 57.14 0.48
其他业务 94,044,001.74 92,850,002.37 1.27 1,348.58 1,152.13 15.49
合 计 118,584,175.06 116,292,711.51 1.93 438.3 420.71 3.31
本报告期，公司实现主营业务收入为 2,454.02 万元，较上年同期 1,553.72 万元增长 57.94%，
主要系本期果品销售量较上年同期增加所致；主营业务成本 2,344.27 万元，较上年同期
1,491.80 万元增长 57.14%，主要系本期果品销售量较上年同期增加所致；毛利率较上年同期
增加 0.48%，主要系本期果品销售量增加所致。
本报告期，实现其他业务收入 9,404.40 万元，较上年同期 649.21 万元增加 13.49 倍，主要
系本期新增皮棉销售业务所致，其他业务成本 9,285 万元，较上年同期 741.53 万元增加 11.52
倍，主要系本期新增皮棉销售业务所致。
四、费用变动分析
1、本报告期，销售费用 128.21 万元，较上年同期 157.74 万元减少 18.72%，主要系职工
人员减少、疫情影响给予减免社保统筹致职工薪酬减少及部分固定资产折旧年限到期致折旧
费用减少所致。
2、本报告期，管理费用为 669.85 万元，较上年 822.83 万元减少 18.59%，主要系管理人
员同比减少，及受疫情影响给予减免社保统筹致职工薪酬、差旅费、律师代理及诉讼费用、
折旧费较上年同期减少所致。
3、本报告期，财务费用-406.95 万元，较上年-408.11 万元增加 0.28%，主要系本期银行存
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款利息收入减少所致。
五、利润情况分析
本报告期，公司实现归属上市公司股东的净利润为 445.46 万元，较上年同期数-772.44
万元相比利润增加 1,217.90 万元, 主要系本期处置办公楼致资产处置收益增加；收到家合房
产所欠股权转让款及相关利息款项致资产减值损失减少；新增皮棉销售业务及果品销售量增
加致主营业务利润增加；因受疫情影响致职工薪酬及日常费用减少所致。
本报告期，公司实现主营业务利润 109.75 万元，营业利润 1,117.21 万元，利润总额 1,119.06
万元，净利润为 445.46 万元。
六、现金流量构成情况分析
本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-554.81 万元，较上年同期数-428.56
万元减少 29.46%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税款增加所致；
公司投资活动产生的现金流量净额为 706.39 万元，较上年同期 19.12 万元增长 35.94 倍，主
要系本期收到处置办公楼款项、股权转让款及相关利息款项所致；本报告期现金流量净增加
额 151.58 万元，较上年同期-409.43 万元增长 1.37 倍。
本报告期内，经营活动产生的现金流入量为 13,231.10 万元，主要系销售商品、提供劳
务以及其他经营活动所收到的现金；经营活动产生的现金流出量为 13,785.90 万元，主要系购
买商品、接受劳务支付的现金，支付工资及各项税费，支付的其他与经营活动有关的现金。
本报告期内，投资活动产生的现金流入量 4,063.88 万元, 主要系收回股权转让款所收到
的现金、处置固定资产收回的现金、收到其他与投资活动有关的现金等；本报告期发生投资
活动产生的现金流出量 3,357.49 万元，主要系购置固定资产所支付的款项。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
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议案四：
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关于《2020 年度利润分配方案》的议案
各位股东、股东代表：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归
属于上市公司股东的净利润为 445.46 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司累计未
分配利润为-12,736.14 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，2020
年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
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议案五：
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关于《2020 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
各位股东、股东代表：
公司《2020 年年度报告全文》及《年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露，详细内容敬请登陆
上海证券交易所网站查询。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
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议案六：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于补选第七届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
因工作调整原因，陈义斌先生辞去公司董事会董事、董事长及董事会专门委
员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的相关规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，现拟提名周恩鸿先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人（候选人个人简历附后），任职期限自公司股
东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
附：非独立董事候选人个人简历：
周恩鸿：男，汉族，1972 年 9 月出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设
银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）经理、
高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管部高级
经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中国信达
战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中广核产
业投资基金管理有限公司监事。
周恩鸿先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案七：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于补选第七届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
独立董事龚巧莉女士在公司连续担任独立董事职务时间已满六年，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关
规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，龚巧莉女士任职已
到期，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
鉴于龚巧莉女士任职到期离任后，公司董事会独立董事人数少于董事会人数
的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，龚巧莉女士将继续按
照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
为保证公司董事会正常运作，现拟提名李刚先生为公司第七届董事会独立董
事候选人（候选人简历附后），任职期限自公司股东大会选举通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
附：独立董事候选人个人简历
李刚：男，汉族，1972 年 10 月出生，教授、博士生导师和管理学博士。现
任新疆财经大学会计学院会计系主任和自治区重点学科带头人。
李刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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二○二一年五月二十六日
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