证券代码：600506 证券简称：*ST 香梨 公告编号：临 2021-61 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 303
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,162,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.5323
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；常务副总经理
王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。
二、议案审议情况
1
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,162,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、关于公司本次重组方案的议案
2.01 议案名称：本次重组的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
2.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
2.03 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
2.04 议案名称：资产评估及作价情况
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
2.05 议案名称：业绩承诺及补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,110,240 99.9283 0 0.0000 52,400 0.0717
2.06 议案名称：减值测试及补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
2.07 议案名称：交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
2.08 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
2.09 议案名称：交易标的的交割
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
2.10 议案名称：职工安置方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,143,040 99.9732 6,200 0.0084 13,400 0.0184
2.11 议案名称：债权债务处置方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
2.12 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,149,240 99.9816 0 0.0000 13,400 0.0184
4
3、议案名称：关于本次重组不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,138,440 99.9669 0 0.0000 24,200 0.0331
4、议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,119,140 99.9405 0 0.0000 43,500 0.0595
5、议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,119,140 99.9405 0 0.0000 43,500 0.0595
6、议案名称：关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5
A股 73,119,140 99.9405 0 0.0000 43,500 0.0595
7、议案名称：关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,119,140 99.9405 0 0.0000 43,500 0.0595
8、议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产购买及盈利预测补偿协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,119,140 99.9405 0 0.0000 43,500 0.0595
9、议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,119,140 99.9405 0 0.0000 43,500 0.0595
10、议案名称：关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,143,340 99.9736 0 0.0000 19,300 0.0264
11、议案名称：关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,143,340 99.9736 0 0.0000 19,300 0.0264
12、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,138,740 99.9673 0 0.0000 23,900 0.0327
13、议案名称：关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,138,740 99.9673 0 0.0000 23,900 0.0327
14、议案名称：关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
7
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,138,740 99.9673 0 0.0000 23,900 0.0327
15、议案名称：关于公司申请借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 37,860,725 99.9369 0 0.0000 23,900 0.0631
16、议案名称：关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,129,940 99.9553 0 0.0000 32,700 0.0447
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司本次重组
1 符合相关法律、法规 37,884,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
规定的议案
本次重组的整体方
2.01 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
案
2.02 交易对方 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
2.03 交易标的 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
资产评估及作价情
2.04 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
况
2.05 业绩承诺及补偿 37,832,225 99.8616 0 0.0000 52,400 0.1384
2.06 减值测试及补偿 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
交易对价的支付方
2.07 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
式
2.08 过渡期损益安排 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
2.09 交易标的的交割 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
8
2.10 职工安置方案 37,865,025 99.9482 6,200 0.0163 13,400 0.0355
2.11 债权债务处置方案 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
2.12 决议有效期 37,871,225 99.9646 0 0.0000 13,400 0.0354
关于本次重组不构
3 37,860,425 99.9361 0 0.0000 24,200 0.0639
成关联交易的议案
关于本次重组符合
《上市公司重大资
4 37,841,125 99.8851 0 0.0000 43,500 0.1149
产重组管理办法》第
十一条规定的议案
关于本次重组不构
成《上市公司重大资
5 产重组管理办法》第 37,841,125 99.8851 0 0.0000 43,500 0.1149
十三条规定的重组
上市的议案
关于公司本次重组
符合《关于规范上市
6 公司重大资产重组 37,841,125 99.8851 0 0.0000 43,500 0.1149
若干问题的规定》第
四条规定的议案
关于《新疆库尔勒香
梨股份有限公司重
7 大资产重组报告书 37,841,125 99.8851 0 0.0000 43,500 0.1149
（草案）》及其摘要
的议案
关于签订附生效条
件的《重大资产购买
8 37,841,125 99.8851 0 0.0000 43,500 0.1149
及盈利预测补偿协
议》的议案
关于批准本次重组
相关审计报告、备考
9 37,841,125 99.8851 0 0.0000 43,500 0.1149
审阅报告和资产评
估报告的议案
关于本次重组评估
机构的独立性、评估
假设前提的合理性、
10 37,865,325 99.9490 0 0.0000 19,300 0.0510
评估方法与评估目
的相关性及评估定
价的公允性的议案
关于公司本次重组
履行法定程序的完
11 备性、合规性及提交 37,865,325 99.9490 0 0.0000 19,300 0.0510
法律文件有效性的
说明的议案
12 关于公司股票价格 37,860,725 99.9369 0 0.0000 23,900 0.0631
9
波动是否达到《关于
规范上市公司信息
披露及相关各方行
为的通知》第五条相
关标准的议案
关于子公司向银行
申请并购贷款并为
13 37,860,725 99.9369 0 0.0000 23,900 0.0631
子公司提供担保的
议案
关于公司聘请中介
14 机构为本次重组提 37,860,725 99.9369 0 0.0000 23,900 0.0631
供服务的议案
关于公司申请借款
15 37,860,725 99.9369 0 0.0000 23,900 0.0631
暨关联交易的议案
关于授权董事会办
16 理本次重组相关事 37,851,925 99.9136 0 0.0000 32,700 0.0864
项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上 表 决 通 过 。 议 案 第 15 项 在 关 联 股 东 新 疆 融 盛 投 资 有 限 公 司 回 避 表 决
35,273,018 股的情况下，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决
通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王恒、鲁昊源
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
10