香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
                                                  2022 年第一次临时股东大会会议资料




        新疆库尔勒香梨股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                  新疆库尔勒市

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                                   新疆库尔勒香梨股份有限公司
                              2022 年第一次临时股东大会会议议程


网络投票时间：2022年2月10日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2022年2月10日 14:00
现场会议地点：公司二楼会议室
主        持        人：周恩鸿
       一、主持人宣布会议开始。
       二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
       三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
       四、推选计票人、监票人：
       分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决
通过。
       五、宣读议案:
       1、关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案；
       2、关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案。
       六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
       七、参会股东对上述议案进行表决。
       八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否
对统计结果持有异议。
       九、主持人宣读股东大会决议。
       十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
       十一、出席会议董事签字。
       十二、主持人宣布大会结束。




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议案一：

                                新疆库尔勒香梨股份有限公司

                        关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代表：
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟聘请中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年。因报告期内
公司新设全资子公司需合并报表，2021 年度审计业务量将大幅增加，基于目前公
司的业务量、所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合市场公允合理的定价
原则，经双方协商确定，2021 年度审计费用为人民币 210 万元。
    现提请各位股东及股东授权代表审议。




                                                新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
                                                      二○二二年一月二十六日




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议案二：

                                新疆库尔勒香梨股份有限公司

                   关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：
    根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》等规范性文件要求，公司拟
聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机
构，聘期为一年，内控审计年费人民币 20 万元。
    现提请各位股东及股东授权代表审议。




                                                 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
                                                      二○二二年一月二十六日




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