股票代码：600506           股票简称：*ST 香梨     公告编号：临 2022—12 号


                新疆库尔勒香梨股份有限公司
      第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次监事会会议通知及文件于 2022 年 4 月 10 日分别以电话通知、电
子邮件、传真等方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯表决的方式在公司二楼会
议室召开。
    （四）本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    （五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于延长非公开发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案。
    公司非公开发行 A 股股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保
非公开发行 A 股股票工作顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司监事会同意
将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即有
效期延长至 2023 年 5 月 6 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票的
其他内容保持不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期
的公告》（公告编号：临 2022-13 号）。
    特此公告。




                                            新疆库尔勒香梨股份有限公司
                                                     监事会
                                               二○二二年四月十三日