股票代码：600506           股票简称：*ST 香梨         公告编号：临 2022—11 号


                  新疆库尔勒香梨股份有限公司
         第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2022 年 4 月 10 日分别以电话通知、
电子邮件、传真等方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯表决的方式在公司二楼会
议室召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。



       二、董事会会议审议情况
    （一）在关联董事周恩鸿先生、独文辉先生、贾学琳女士、张挺先生回避表
决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于延长非公开发行 A 股
股票股东大会决议有效期的议案。
    公司非公开发行 A 股股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保
非公开发行 A 股股票工作顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司董事会同意
将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即有
效期延长至 2023 年 5 月 6 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票的
其他内容保持不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）在关联董事周恩鸿先生、独文辉先生、贾学琳女士、张挺先生回避表

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决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
    为确保公司非公开发行 A 股股票工作顺利完成，公司董事会提请将公司股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日
起延长 12 个月，即延长至 2023 年 5 月 6 日。除延长上述有效期外，本次非公开
发行 A 股股票股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
其他内容保持不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期
的公告》（公告编号：临 2022-13 号）。
    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于提请召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案。
    董事会同意公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2022-14 号）。


    三、独立董事意见
    《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的独立董事意见》具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    特此公告。




                                         新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
                                               二○二二年四月十三日




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