证券代码：600506         证券简称：*ST 香梨    公告编号：临 2022-25 号

                 新疆库尔勒香梨股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             41,505,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             36.9173
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；常务副总经理
   王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。


二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案

                                    1
1、议案名称：关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
                              同意                          反对                          弃权
     股东类型                        比例                          比例                          比例
                       票数                          票数                         票数
                                     （%）                         （%）                         （%）

       A股          39,605,182       95.4210       1,896,733       4.5698         3,800          0.0092




2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事
宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
                              同意                          反对                          弃权
     股东类型                        比例                          比例                          比例
                       票数                          票数                         票数
                                     （%）                         （%）                         （%）

       A股           39,656,782      95.5453       1,845,133       4.4454          3,800         0.0093




（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                             同意                                反对                     弃权
案
          议案名称                                                        比例                    比例
序                        票数      比例（%）               票数                     票数
                                                                          （%）                   （%）
号
       关于延长非公开发
       行 A 股股票股东大
 1                          39,605,182 95.4210          1,896,733 4.5698            3,800        0.0092
       会决议有效期的议
       案
       关于提请股东大会
       延长授权董事会全
 2     权办理 2021 年度非   39,656,782 95.5453          1,845,133 4.4454            3,800        0.0093
       公开发行股票相关
       事宜有效期的议案



（三）关于议案表决的有关情况说明
      根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股
                                               2
东大会所审议议案为特别决议事项，在关联股东新疆融盛投资有限公司回避表决
35,273,018 股的情况下，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议
通过。


三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
      律师：王恒、鲁昊源
（二）律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                           新疆库尔勒香梨股份有限公司
                                                     2022 年 4 月 29 日




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