证券代码：600506         证券简称：香梨股份    公告编号：临 2022-47 号


                 新疆库尔勒香梨股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             43,585,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             29.5083
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；副总经理王伟
   义先生、副总经理李春芳女士、副总经理兼财务负责人岳鹏先生列席本次会
   议。


二、议案审议情况

                                    1
（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
                               同意                         反对                          弃权
     股东类型                           比例                        比例                         比例
                        票数                         票数                          票数
                                        （%）                       （%）                        （%）

       A股          43,542,563        99.9006       43,300         0.0994           0            0.0000




2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
                               同意                         反对                          弃权
     股东类型                         比例                          比例                         比例
                        票数                         票数                          票数
                                      （%）                         （%）                        （%）
       A股          43,542,563        99.9006       43,300         0.0994           0            0.0000



（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                      同意                        反对                       弃权
案
             议案名称                                                      比例                   比例
序                               票数          比例（%）     票数                       票数
                                                                           （%）                  （%）
号
       关于调整独立董事
 1                             43,542,563 99.9006           43,300     0.0994             0       0.0000
       薪酬的议案
       关于购买董监高责
 2                             43,542,563 99.9006           43,300     0.0994             0       0.0000
       任险的议案


（三）关于议案表决的有关情况说明
      根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股
东大会所审议议案为普通议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。


三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
        律师：鲁昊源、贾琪
                                                2
（二）律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                           新疆库尔勒香梨股份有限公司
                                                     2022 年 9 月 29 日




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