股票代码：600506           股票简称：香梨股份          公告编号：2023—05 号


                  新疆库尔勒香梨股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次监事会会议通知及文件于 2023 年 2 月 1 日以电话通知等方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2023 年 2 月 3 日以现场表决方式在公司二楼会议室
召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于变更募集资金投资项目实施
主体的议案。
    为提高募集资金使用效率，更好地保障募投项目实施，结合公司实际情况及
经营发展需要，公司监事会同意将本次募集资金投资项目的实施主体由公司变更
为公司全资孙公司统一石油化工有限公司，并以向全资孙公司统一石油化工有限
公司提供借款的方式实施募集资金投资项目，除此变更外，募集资金投资项目其
他内容均保持不变。

    特此公告。


                                         新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
                                                二○二三年二月三日