股票代码：600506           股票简称：香梨股份          公告编号：2023—04 号


                  新疆库尔勒香梨股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 2 月 1 日以电话通知等方式
发出。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 2 月 3 日以现场表决方式在公司二楼会议室
召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    （五）本次董事会会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员
列席本次会议。



    二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于变更募集资金投资项目实施
主体的议案。
    为提高募集资金使用效率，更好地保障募投项目实施，结合公司实际情况及
经营发展需要，公司董事会同意将本次募集资金投资项目的实施主体由公司变更
为公司全资孙公司统一石油化工有限公司，并以向全资孙公司统一石油化工有限
公司提供借款的方式实施募集资金投资项目，除此变更外，募集资金投资项目其
他内容均保持不变。同时公司董事会同意授权经营层签署《募集资金专户存储四
方监管协议》。

    具体内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》（公告

                                       1
编号：2023-06 号）。
    特此公告。




                           新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
                                  二○二三年二月三日




                       2