统一低碳科技（新疆）股份有限公司

                   2022 年度审计委员会工作报告

    统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会议
事规则》等有关规定，作为公司审计委员会成员，现就 2022 年度工作情况向董事
会作如下报告：
    一、审计委员会基本情况
    2022 年度，审计委员会工作由公司第七届董事会审计委员会和第八届董事会
审计委员会完成。第七届董事会审计委员会由独立董事李疆、李胜利、李刚以及
董事独文辉、张挺组成，李刚担任主任委员。第八届董事会审计委员会由独立董
事李刚、梁上上、李志飞以及董事独文辉、樊飞组成，李刚担任主任委员。公司
审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验，有足够
的时间和精力履行审计委员会的工作职责。在 2022 年度，审计委员会委员凭借丰
富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导
公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计
与风险管理等方面发挥了重要作用。
    二、审计委员会 2022 年度会议召开情况
     2022 年度全年共召开 5 次审计委员会，审议议案及专项事项共 14 项，全体
委员均参加会议无委托投票情况。年度内审计委员会主要审议了《2021 年度财务
决算报告》的议案、《2021 年年度报告》的议案、《2021 年度利润分配方案》的议
案、《2021 年度内部控制评价报告》的议案、《2021 年度内部控制审计报告》的议
案、《2021 年度审计委员会工作报告》的议案、《2022 年度内部控制测试评价工作
方案》的议案、《2022 年第一季度报告》的议案、《2022 年半年度报告》的议案、
《2022 年第三季度报告》的议案及聘请财务审计及内部控制审计机构的议案。审
计委员会成员重点关注了公司关联交易的相关情况以及内部控制的执行情况，并
对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。



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    三、审计委员会 2022 年度主要工作情况
     1、监督及评估外部审计机构工作。报告期内，审计委员会与公司聘请的年
度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
进行多次沟通，协商确定年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法、
新租赁准则的影响及适用等，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保
审计计划顺利完成。对中兴财光华执行 2021 年度财务报表审计工作及内控审计工
作情况进行了监督，认为中兴财光华按照中国注册会计师审计准则的规定执行审
计工作，遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表
独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、 完整地反
映公司的经营成果、财务状况和现金流量。

    2、审阅公司的年度和中期财务报告并对其发表意见。报告期内，我们认真审
阅了公司的季度财务报告和 2021 年度报告，并认为公司财务报告是真实、准确和
完整的。报告期内，我们重点关注了公司的收入确认、关联交易等相关情况。公
司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部
审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
    3、审阅公司的内控评价报告和内控审计报告并形成意见，以及评价其有效性。
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》依据企业内部控制规范体系及其
配套指引、年度内部审计计划等，组织开展了内部控制评价工作。通过审阅公司
2021 年度内部控制评价报告和外部审计机构出具的 2021 年度内部控制审计报告，
我们未发现内部控制工作存在重大问题的情况。我们认为上述报告基本上反映了
公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，并且运行有效。我们认为公
司的内部控制设计与实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范
的要求。
    4、协调公司相关部门与外部审计机构的沟通。审计委员会就公司年度报告编
制与审计相关问题进行沟通，听取注册会计师对公司审计的汇报，推进内部审计
部门与外部审计机构的沟通，积极进行了相关协调工作，督促年报审计会计师较
好的完成审计工作。
    5、监督和指导公司内部审计工作。报告期内，审计委员会认真审阅了公司的
内部审计工作计划与材料，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对
内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审
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计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够规范和有效运作。


    四、总体评价
    2022 年度，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员
会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等文件的相关规定，
恪尽职守，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2023 年审计委员会将继续履行
忠实义务和勤勉尽责，保证公司财务报告真实、完整和准确。



    董事会审计委员会成员签字：




      李刚                       梁上上                  李志飞




     奚强                     樊飞




                                              二○二三年四月三日




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