股票代码：600506           股票简称：统一股份         公告编号：临 2023—27 号


           统一低碳科技（新疆）股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 4 月 23 日以电话通知等方
式发出。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。

       二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年第一季度报
告》的议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、证券时报披露的《2023年第一季度报告》。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于使用募集资金置换预
先投入自筹资金的议案。
    公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，符合相关法
律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先
已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
董事会同意公司使用募集资金 200.98 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。

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    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修定《募集资金管理
制度》的议案。
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保
障投资者的利益，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
和要求，结合公司的实际，董事会同意修定《募集资金管理制度》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。
    该议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修定《内部审计管理
制度》的议案。
    为明确公司内部审计职责、权限及工作要求，加强公司内部监督与风险控制，
提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据相关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际，董事会同意公司修定《内
部审计管理制度》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内
部审计管理制度》。


    三、独立董事意见
    《独立董事意见》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    特此公告。




                                         统一低碳科技（新疆）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                             二○二三年四月二十八日




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