证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516    公告编号：2018—071

            方大炭素新材料科技股份有限公司
          第七届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七

次临时会议于 2018 年 11 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出

席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议审议了如下议案：

    一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

     2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中

华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定。根据本次

公司法修改决定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见同日刊登于上

海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）

     详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司未来三年股东回报规划

（2018-2020 年）》。

     表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于解聘公司高级管理人员的议案

     因工作调整，邱宗元先生不再担任公司财务总监职务；马之旺先生不再担

任公司副总经理职务。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案

    公司定于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议
《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划

（2018-2020 年）》。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。




                                       方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2018 年 11 月 10 日