方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意
                                 见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董

事, 在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会

第七次临时会议审议的《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》发

表如下意见：

    经审阅公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年），我们认为：公司制定

的股东回报规划在综合考虑综合分析本行业生产经营实际、投资者意愿和要求、

社会资金成本、外部融资环境及相关监管部门的要求和股东回报等因素的基础上

制定的，符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续

发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿；完善了对投资者持续、稳定、科学

的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性；有利于保

障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况；同意公司董事会

拟定的回报规划，并同意提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。