方大炭素新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员
       会关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票
          第一期行权/解锁条件成就之专项核查意见


    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14

日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于股权激励计划授予股票

期权 /限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，董事会认为公司股权激励

计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就。 董事会薪酬与考核

委员会现就该事项发表专项核查意见如下：

    经核查认为：公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件和授

予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的激励对象股票期

权行权及限制性股票解锁。