证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516         公告编号：2019—012



          方大炭素新材料科技股份有限公司
        第七届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

一次临时会议于 2019 年 1 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应

出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议审议了如下议案：

    一、关于聘任公司财务总监的议案

    因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查

后，聘任邱宗元先生为公司财务总监，任期自公司第七届董事会第十一次临时会

议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于变更公司董事会秘书的议案

    因工作调整，马杰先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任安民先生为公司

董事会秘书，任期自公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过之日起至公司

第七届董事会任期届满日止（简历附后）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于高层管理人员 2018 年度奖励薪酬的议案

    根据《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》（已经 2018 年第三次临时股东

大会审议批准）及《方大炭素 2018 年经济责任制考核方案》《方大炭素 2018 年

利润奖励金计提及分配办法》等公司相关考核制度规定，公司高层管理人员 2018

年度奖励薪酬总金额为 4760 万元（税前）。并提请股东大会授权董事长具体分配。
涉及相关权益的董事党锡江先生、敖新华先生、杨光先生、舒文波先生、杨远继

先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

    特此公告。




                                     方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              2019 年 1 月 19 日


附：邱宗元先生简历：

    邱宗元，男，1967 年 9 月出生，会计师。曾任成都蓉光炭素股份有限公司

财务部副部长、部长、总经理助理、总会计师；成都炭素有限责任公司总经理；

方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监、财务副总监职务。现任方大炭素新

材料科技股份有限公司财务副总监。

    安民先生简历：

    安民，男，1965 年 8 月出生，会计师。曾任兰州炭素（集团）有限责任公

司财务处副科长；上海龙昌投资管理有限责任公司财务总监；上海方大投资管理

有限责任公司总经理、执行董事；方大炭素新材料科技股份有限公司审计部部长；

上海方大投资管理有限责任公司副总经理，董事长；方大炭素新材料科技股份有

限公司董事会秘书、财务副总监、财务总监。现任上海方大投资管理有限责任公

司副总经理。