证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516        公告编号：2019—014



             方大炭素新材料科技股份有限公司
               关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    因工作调整，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019

年1月18日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司董

事会秘书的议案》，马杰先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任安民先生为公

司董事会秘书（简历附后），任期自公司第七届董事会第十一次临时会议审议通

过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

    公司独立董事发表了意见认为，本次董事会会议所涉及的变更事项审议、表

决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定；经查阅个人履历，

安民先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职业素养和工作经

验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及

被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。安民先生董事会秘书

的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。鉴于上述情况，我们同意董事会聘

任安民先生担任公司董事会秘书。

    公司董事会对马杰先生担任公司董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷

心的感谢。

   特此公告。




                                       方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                  董 事 会
                                           2019 年 1 月 19 日



附：安民先生简历

    安民，男,1965年8月出生,会计师。曾任兰州炭素（集团）有限责任公司财

务处副科长；上海龙昌投资管理有限责任公司财务总监；上海方大投资管理有限

责任公司总经理、执行董事；方大炭素新材料科技股份有限公司审计部部长；上

海方大投资管理有限责任公司副总经理，董事长；方大炭素新材料科技股份有限

公司董事会秘书、财务副总监、财务总监。现任上海方大投资管理有限责任公司

副总经理。