证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516            公告编号：2019—017



          方大炭素新材料科技股份有限公司
        第七届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

二次临时会议于 2019 年 1 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应

出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议审议了如下议案：

    关于调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案

    因公司董事长、总经理发生变动，公司第七届董事会战略委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整。

    具体成员变更如下：

    董事会战略委员会成员：党锡江先生、张天军先生和魏彦珩先生，主任委员

为党锡江先生。

    董事会提名委员会成员：党锡江先生、魏彦珩先生、侍乐媛女士，主任委员

为魏彦珩先生。

    董事会薪酬与考核委员会成员：党锡江先生、吴粒女士、李晓慧女士，主任

委员为吴粒女士。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                 董   事    会

                                                2019 年 1 月 25 日