证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516            公告编号：2019—029



          方大炭素新材料科技股份有限公司
        第七届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

四次临时会议于 2019 年 4 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应

出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议审议了如下议案：
    一、关于全资子公司向关联方提供反担保的议案

    关联方方大特钢科技股份有限公司为公司向中国进出口银行甘肃省分行借

款 1.5 亿元提供了连带责任担保，公司全资子公司成都炭素有限责任公司为上述

担保向方大特钢科技股份有限公司提供反担保。

    该议案构成关联交易，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决，表决结

果以非关联董事表决票表决结果为准。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    二、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

    公司定于 2019 年 4 月 24 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，具体内

容详见公司同日披露的《方大炭素关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                     方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2019 年 4 月 9 日