证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516         公告编号：2019—030




            方大炭素新材料科技股份有限公司
     关于全资子公司向关联方提供反担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 ●被担保人：方大特钢科技股份有限公司

   ●本次反担保限额为1.5亿元

   ●本次担保系反担保

   ●对外担保逾期的累计数量为零

    一、担保及反担保情况概述

    债务人：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

    债权人：中国进出口银行甘肃省分行

    被担保人：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）

    反担保人：成都炭素有限责任公司（下称“成都炭素”）

    关联方方大特钢为公司向中国进出口银行甘肃省分行借款1.5亿元提供了

连带责任担保，公司全资子公司成都炭素为上述担保向方大特钢提供反担保。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次反担保为关联担保。

本次反担保经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事对该议

案进行了回避表决。该议案尚需获得公司股东大会批准。

    二、被担保人暨关联方的基本情况

  （一）被担保人情况介绍

   单位名称:方大特钢科技股份有限公司

   注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号

   注册资本：壹拾肆亿肆仟玖佰捌拾柒万壹千肆佰捌拾伍元整
    成立日期：1999年9月16日

    公司类型：其他股份有限公司（上市公司）

    主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；汽车板簧、弹

簧扁钢等产品的生产与销售；铁精粉生产、销售。

    截止2018年12月31日，方大特钢总资产961,776.16万元；归属于上市公司

股东的净资产644,528.93万元；营业收入1,728,585.10万元，归属于上市公司

股东的净利润292,702.75万元（以上数据已经审计）。

    方大特钢是公司控股股东辽宁方大集团实业股份有限公司（以下简称“方

大集团”）的间接控股子公司，方大集团通过全资子公司江西方大钢铁集团有限

公司及其一致行动人江西汽车板簧有限公司持有方大特钢643,433,571股，占方

大特钢总股本的44.38%。

   （二）担保人情况介绍

    单位名称：成都炭素有限责任公司

    注册地址：四川省成都经济技术开发区南二路88号

    注册资本：叁亿壹仟伍佰柒拾万元整

    成立日期：2004年10月14日

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    生产、销售：碳素制品、化工产品(不含危险品)；经营自产产品及相关技

术的进出口业务；本企业生产和科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零

配件、机械加工；碳素制品科研开发[依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

    截止2018年9月30日，成都炭素总资产119，576.59万元；净资产82，205.84

万元；营业收入21，596.98万元，净利润10，000.97万元（以上数据未经审计）。

    成都炭素为公司全资子公司。

    三、反担保的主要内容

    成都炭素向方大特钢为公司在中国进出口银行甘肃省分行借款 1.5 亿元提

供反担保。保证范围为方大特钢在公司向中国进出口银行甘肃省分行借款 1.5

亿元所担保的主债权及利息、罚息、复息、违约金、赔偿金及方大特钢为实现
债权的其他相关费用。保证方式为全额不可撤销的无限连带保证责任。保证期

间为方大特钢实际履行担保责任之日起两年。任一项具体授信展期，则保证期

间延续至展期期间届满后另加两年止。

    四、董事会意见

    本次子公司提供反担保是基于银行借款业务的相关要求，公司目前生产经

营稳定，成都炭素实际履行反担保的风险较小。董事会同意全资子公司成都炭

素向关联方提供反担保。

    五、独立董事意见

    独立董事对本次关联反担保事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审

议，并发表独立意见如下：同意成都炭素向关联方方大特钢就方大炭素向中国

进出口银行甘肃省分行借款1.5亿元提供的连带责任担保进行反担保。我们认为

本次反担保有利于公司借款的正常开展，没有损害公司及中小股东利益的情形，

公司董事会对此项关联担保交易的表决程序合法、有效。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告披露日，公司对外担保总额为115,000万元(其中：公司与方大特

钢互保额度为100,000万元，本次子公司成都炭素为方大特钢提供反担保15,000

万元)，占最近一期经审计归属于母公司净资产的11.85%。无逾期担保。

    七、备查文件目录

    （一）公司第七届董事会第十四次临时会议决议

    （二）独立董事意见

    特此公告。

                                     方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 2019 年 4 月 9 日