方大炭素新材料科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料




           2019年4月24日




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2019年第三次临时股东大会资料之一


          方大炭素新材料科技股份有限公司
         2019年第三次临时股东大会会议议程

    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2019年4月24日的交易时间段，即9：
15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平
台的投票时间为2019年4月24日9：15-15：00。
    一、现场会议时间：2019年4月24日上午10：00。
    二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
    三、会议召集人：方大炭素董事会。
    四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
    五、会议主要议程：
    （一）介绍议案
                                                  投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                    A 股股东

    非累积投票议案

    1    关于全资子公司为关联方提供反担保的议案     √

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（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。




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2019 年第三次临时股东大会资料之二


             方大炭素新材料科技股份有限公司
               关于全资子公司为关联方提供
                     反担保的议案

各位股东：
    一、担保及反担保情况概述
    债务人：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方
大炭素）。
    债权人：中国进出口银行甘肃省分行。
    被担保人：方大特钢科技股份有限公司（以下简称方大特
钢）。
    反担保人：成都炭素有限责任公司（以下简称成都炭素）。
    关联方方大特钢为方大炭素向中国进出口银行甘肃省分行
借款1.5亿元提供了连带责任担保，方大炭素全资子公司成都炭
素为上述担保向方大特钢提供反担保。
    二、被担保人暨关联方的基本情况
    （一）被担保人情况介绍
    单位名称：方大特钢科技股份有限公司
    注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号

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     注册资本：壹拾肆亿肆仟玖佰捌拾柒万壹千肆佰捌拾伍元
整
     成立日期：1999年9月16日
     公司类型：其他股份有限公司（上市公司）
     主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；
汽车板簧、弹簧扁钢等产品的生产与销售等。
     截至2018年12月31日，方大特钢总资产961,776.16万元；
归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 644,528.93 万元 ； 营 业 收入
1,728,585.10万元；归属于上市公司股东的净利润292,702.75
万元（以上数据已经审计）。
     方大特钢是方大炭素控股股东辽宁方大集团实业有限公司
的间接控股子公司，辽宁方大集团实业有限公司通过江西方大
钢铁集团有限公司100%的股权而间接持有方大特钢44.38%的股
权。
     （二）担保人情况介绍
     单位名称：成都炭素有限责任公司
     注册地址：四川省成都经济技术开发区南二路88号
     注册资本：叁亿壹仟伍佰柒拾万元整
     成立日期：2004年10月14日
     公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
     生产、销售：碳素制品、化工产品（不含危险品）；经营自
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产产品及相关技术的进出口业务；本企业生产和科研所需的原
辅料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工；碳素制品科
研开发[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
    截至2018年9月30日，成都炭素总资产119,576.59万元；净
资 产 82,205.84 万 元 ； 营 业 收 入 21,596.98 万 元 ， 净 利 润
10,000.97万元（以上数据未经审计）。
    成都炭素为方大炭素全资子公司。
    三、反担保的主要内容
    成都炭素向方大特钢为方大炭素在中国进出口银行甘肃省
分行借款1.5亿元提供反担保。保证范围为方大特钢在方大炭素
向中国进出口银行甘肃省分行借款1.5亿元所担保的主债权及
利息、罚息、复息、违约金、赔偿金及方大特钢为实现债权的
其他相关费用。保证方式为全额不可撤销的无限连带保证责任。
保证期间为方大特钢实际履行担保责任之日起两年。任一项具
体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
    请各位股东审议。



                                       2019年4月24日



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                         授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年 4 月 24 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代
为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东账户号：
 序号             非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

        关于全资子公司为关联方提供反担保的
   1
        议案

    委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
    委托人身份证号：                         受托人身份证号：
    委托日期：       年 月 日
    备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具
体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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